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找到 190 筆裁判書提及「違反銀行法」
- 刑事判決銀行法等臺灣臺北地方法院 110年度金訴字第34號 · 2024/02/27
… 告 劉秀鳳 選任辯護人 鄧啟宏律師 上列被告等因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（110年度 偵字第15095號），本院判決如下： 主 文 吳木雄、劉秀鳳被訴對黃巧梅詐欺取財及非法經營收受存…
- 刑事裁定銀行法臺灣臺北地方法院 112年度金重訴字第18號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王銘裕律師 上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字 第24305號、109年度偵字第32269號、109年度調偵字第3636號、 109年度調偵緝字第213號…
- 刑事裁定聲請暫時解除限制出境臺灣臺北地方法院 113年度聲字第305號 · 2024/02/27
…律師(法律扶助律師） 古茜文律師 上列聲請人即被告因違反銀行法案件（本院111度金重訴字第15 號），聲請暫時解除限制出境，本院裁定如下： 主 文 林嘉淇提出新臺幣肆拾萬元之保證金後，准予解除自民…
- 民事判決損害賠償臺灣臺北地方法院 111年度金字第119號 · 2024/02/27
… 稱H基金），藉此收取佣金，此經臺灣臺北地方檢察署檢察 官以被告何文瑛違反銀行法之罪嫌提起公訴，原告三人因此 受有損害如下： ⒈原告陳進利部分： 被告何文瑛於民國105年1月初利用職務上提供原告陳進利全 …
- 刑事判決銀行法等臺灣高等法院 112年度金上訴字第41號 · 2024/02/27
… 被 告 吳佳倩 選任辯護人 鄭皓文律師 上列上訴人等因被告違反銀行法等案件，不服臺灣臺北地方法院 110年度金訴字第20號，中華民國112年4月28日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第189…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 112年度附民字第758號 · 2024/02/27
…馨 被 告 吳佳倩 上列被告因本院112年度金上訴字第41號違反銀行法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 112年度附民字第765號 · 2024/02/27
…婷 被 告 吳佳倩 上列被告因本院112年度金上訴字第41號違反銀行法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 民事判決損害賠償等臺灣高等法院 112年度上字第371號 · 2024/02/27
…明不服，該部分已確定外，爰依民法第184 條第1項前段、後段及第2項（違反銀行法第29條、第29條之 1、第125條第1、3項、刑法第339條）、第185條及第188條 第1項規定，請求：㈠宏醫公司等3人應再連…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院 112年度金上字第29號 · 2024/02/27
…審之訴及假執行之聲請均駁回。 三、兩造不爭執之事項： ㈠曾惠婷、吳祥志因違反銀行法第29條之1規定，而共同犯銀行 法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪，經臺灣高雄地 方檢察署（下稱高雄地檢署）檢察官提起公訴…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院 112年度金上更一字第10號 · 2024/02/27
…利息及本金，追查方知千禧集團未經我 國主管機關許可而販售系爭金融商品，違反銀行法第29條第 1項、第29條之1規定（下稱系爭銀行法規定）之保護他人法 律，扣除投資獲利後，各受有10萬5520.67元、10萬35…
- 刑事判決違反銀行法最高法院 113年度台上字第219號 · 2024/02/27
…任辯護人 黃勝和律師 賴宇宸律師 上列上訴人因違反銀行法案件，不服臺灣高等法院中華民國112 年12月5日第二審判決（112年度金上訴字第29號，起訴案號：臺 灣臺北地方檢察署111年度偵字第7115號…
- 刑事裁定違反銀行法聲請暫時解除限制出境、出海最高法院 113年度台抗字第267號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 羅閎逸律師 上列抗告人因違反銀行法案件，不服臺灣高等法院中華民國112 年12月14日駁回聲請暫時解除限制出境、出海處分之裁定（112 年度聲字第3319號），提起抗告，本院裁定如…
- 刑事裁定違反銀行法臺灣高等法院高雄分院 112年度聲再字第121號 · 2024/02/26
… 黃進祥律師 黃建雄律師 上列再審聲請人即受判決人因違反銀行法案件，對於本院108年 度金上重更一字第2號，中華民國109年7月16日第二審確定判決 （第一審案號：臺灣高雄地方法院104年度金重訴字第5號；起…
- 刑事裁定聲明異議臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第82號 · 2024/02/26
…台抗字第 364號裁定意旨參照）。 四、經查： ㈠本件受刑人前因違反銀行法案件，經高雄地院以109年度金訴 字第98號判處有期徒刑3年4月，並諭知沒收。受刑人不服第 一審判決，而提起上訴，經臺灣高等法院高…
- 刑事判決違反銀行法臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第142號 · 2024/02/26
…且被告葉柏德經手的所有款項全部都有如實的交給被告黃聖翔，退萬步言，縱認被告葉柏德違反銀行法，也是事中共同正犯，金額未達1億元，當無銀行法第125條第1段後項之適用等語。經查： （一）本件附表編號1至28之事實，認定如下： 1、附表…
- 刑事判決違反銀行法等臺灣臺中地方法院 109年度金訴字第398號 · 2024/02/26
…辯護人 何宗翰 律師 楊申田 律師 上列被告因違反銀行法案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字 第14617、34052號、109年度偵字第17696號），本院判決如下： 主 文 張心梅…
- 刑事判決毒品危害防制條例臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第2511號 · 2024/02/26
…犯毒 品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪。 ⒉被告前因違反銀行法案件，經法院判決判處有期徒刑1年8月 確定，於民國108年5月10日縮短刑期假釋付保護管束，至10 8年6月23日保護管束期滿，假…
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣臺東地方法院 107年度金訴字第33號 · 2024/02/26
… 訴 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺東地方法院 110年度訴字第139號 · 2024/02/26
… 訴 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
- 刑事裁定詐欺臺灣臺東地方法院 111年度訴字第133號 · 2024/02/26
… 訴 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …