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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3257號 · 2024/02/29
…法院給予被告緩刑之機會等語（見 本院卷第207至210頁），惟被告前因洗錢防制法等案件，經 臺灣新北地方法院以112年度金簡字第212號簡易判決處有期 徒刑3月（併科罰金2萬元）確定（尚未執行完畢），有本院 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4514號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 白凱夫 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度審金訴字第702號，中華民國112年7月6日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第45…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4920號 · 2024/02/29
…人 黃顯皓律師 詹天寧律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院111年度訴字第1355號，中華民國112年8月23日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第24…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5004號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 馮潤生 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第460號，中華民國112年9月26日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第37…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5084號 · 2024/02/29
… 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院112年度訴字第319號，中華民國112年7月25日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第390…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5101號 · 2024/02/29
… 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 鄭雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第32854號)，因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5117號 · 2024/02/29
…護人 鄭智陽律師 王聖傑律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方法 院112年度金訴字第383號，中華民國112年9月13日第一審判決（ 起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第38…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5181號 · 2024/02/29
… 被 告 魏寶玲 選任辯護人 宋嘉明律師 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第478號，中華民國112年9月26日第一審判決（起 訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第33…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5210號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 李其庭 上列上訴人因被告犯洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院 112年度金訴字第715號，中華民國112年9月21日第一審判決（起 訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第50…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5270號 · 2024/02/29
… 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李翌任 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6147號、第15640號），被告於準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，本院裁定進行簡式審判程序，茲判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5331號 · 2024/02/29
…被 告 楊明光 選任辯護人 黃燕光律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方 法院112年度金訴字第486號，中華民國112年10月12日第一審判 決（起訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5381號 · 2024/02/29
…子恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、彭子恩知悉其所加入真實姓名、年籍均不詳綽號「…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5516號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 許勝傑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度金訴字第743號，中華民國112年9月27日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第58…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5617號 · 2024/02/29
…北地方檢察署檢察官 被 告 邱柏雲 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院11 2年度審金訴字第1239號，中華民國112年8月18日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5653號 · 2024/02/29
…居新北市○○區○○街00號0樓 （在押） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第57903號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5689號 · 2024/02/29
… 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度金訴字第477號，中華民國112年8月21日第一審判決（ 起訴案號：臺灣桃園地方檢察署110年度偵字第42…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5712號 · 2024/02/29
… 被 告 詹瑩馨 選任辯護人 林冠宇律師 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法院11 2年度訴字第684號，中華民國112年11月3日第一審判決（起訴案 號：臺灣臺北地方檢察署111年度調偵字第19…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5744號 · 2024/02/29
… ，接續將新臺幣（下同）5萬元、2萬3,000元匯至宋權峻（ 所涉違反洗錢防制法等犯行，業經原審法院另案論處罪刑確 定）向渣打國際商業銀行股份有限公司（下稱渣打銀行）申 請開立之帳號000-0000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5794號 · 2024/02/29
…號 上 訴 人 即 被 告 羅章心 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院112年 度審金訴字第895號，中華民國112年11月1日第一審判決（起訴 案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第9…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5796號 · 2024/02/29
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 簡妙英 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院11 2年度金訴字第575號，中華民國112年10月30日第一審判決（起 訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第4…