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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/27
… 被 告 杜美鈴 選任辯護人 張麗雪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11649、12332、14567號），經訊問後被告自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑（113年…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/27
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 高煜勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第5055號、110年度偵字第6784號），本院裁定如下： 主 文 高煜勝逕以簡易判…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第19號 · 2024/02/27
…、7428、7782、7783、101 48、10333、10619號違反洗錢防制法等案件刑事全卷（電子 卷）查明屬實。而被告上開所為，係犯刑法第30條第1項前 段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原簡字第44號 · 2024/02/27
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蘇采琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第7212號），本院判決如下： 主 文 蘇采琪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第13號 · 2024/02/27
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳柔珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10077號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第572號 ），本院認本件宜以簡易判決處刑，爰經合…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/27
… 張義閏律師 謝清昕律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續字第22、23、24號）及移送併辦（112年度偵字第894、12 25、1697、4028、4139…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/27
…王馨慧 被 告 林怡如 上列被告林怡如因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字 第11號），經原告王馨慧提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因 事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第91號 · 2024/02/27
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第123號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院 刑事庭以112年度附民字第309號裁定移送而來，本院於民國113 年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第17號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 陳苡寧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第172、349、419、535、604號），被告於本院準備程序 進行中就被訴事實為有罪之陳述，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第2號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 劉正穆律師 戴一帆律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍偵字第25號），本院判決如下： 主 文 卓世仁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第221號 · 2024/02/27
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 邱孟堂 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7293號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第13號 · 2024/02/27
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳詠如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8405、9020、9925號），嗣因被告自白犯罪（112年度 金訴字第224號），本院認為宜以簡…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第48號 · 2024/02/27
…柯明澍 被 告 盧臣瑜 上列被告因本院112年度金訴字第200號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1850號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃元凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27016號、第30856號、第36661號、第41820號），本院 判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2579號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 董政弘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52384號），本院判決如下： 主 文 董政弘共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2773號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 章修璇律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第51239號），本院判決如下： 主 文 陳寶麗共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3065號 · 2024/02/27
…設臺北市○○區○○路000號0樓（臺北○○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74853號），本院判決如下： 主 文 陳泳良共同犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑…
- 刑事判決洗錢防制等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3128號 · 2024/02/27
…察官 被 告 江晟佑（原名:江富山） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19498、25857、25875、38789、47133號），本院判決 如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3138號 · 2024/02/27
…灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉張泰麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第73088號），本院判決如下： 主 文 劉張泰麟共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3143號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 葉基益 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66661號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下…