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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第111號 · 2024/02/29
… 田美律師 沈靖家律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民國 112年4月28日所為112年度金簡字第58號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：111年度偵緝字第2602號），提起上訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第115號 · 2024/02/29
…115號 上 訴 人 即 被 告 曾立德 上列被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國所為112 年度審金簡字第297號第一審刑事簡易判決（偵查案號：112年度 偵字第2310號、112年度偵字第13811號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第137號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 王文億 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年7月7日所為之112年度審金簡字第216號第一審刑事簡易判決 （起訴書案號：111年度偵字第50046號、111…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第171號 · 2024/02/29
… 上 訴 人 即 被 告 賴明佑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民 國112年9月21日所為112年度審金簡字第363號第一審刑事簡易判 決（起訴案號：112年度偵字第9186、11511…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1034號 · 2024/02/29
… 告 張心慧 選任辯護人 黃采薇律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1105號），本院判決如下： 主 文 張心慧幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1041號 · 2024/02/29
…園地方檢察署檢察官 被 告 王政宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12576號），及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112年度 偵字第16151號），本院判決如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1180號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 沈孝諺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7132號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意旨…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1297號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 陳昕昀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第49301號），本院判決如下： 主 文 陳昕昀共同犯洗錢未遂罪，處有期徒刑2月，併科罰金新…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1405號 · 2024/02/29
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 張麟欣 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1983、1984號），本院判決如下： 主 文 張麟欣犯傷害罪，處拘役參拾日，如易科罰金…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1520號 · 2024/02/29
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 郭孟珠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27583號），本院判決如下： 主 文 郭孟珠幫助犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項洗錢未…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1589號 · 2024/02/29
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 蔡秀珍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32661號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第198號 · 2024/02/29
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 曹俊龍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第21266號），本院判決如下： 主 文 曹俊龍幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第270號 · 2024/02/29
… 告 阮秋香 選任辯護人 莊秉澍律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第2555號、111年度偵緝字第2556號、111年度偵字第33 467號、111年度偵字第41768…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第875號 · 2024/02/29
…園地方檢察署檢察官 被 告 周嘉琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12295號），本院判決如下： 主 文 周嘉琪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴緝字第35號 · 2024/02/29
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 李渝森 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(臺灣桃 園地方檢察署111年度偵緝字第3501號)及移送併辦(臺灣高雄地 方檢察署111年度偵字第15487號)，本院裁…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1760號 · 2024/02/29
…告 賴怡婷 被 告 謝貫陽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第14號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2040號 · 2024/02/29
… 方盈茹 被 告 王政宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1041 號），經原告等提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確 係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2114號 · 2024/02/29
… 告 張貴麟 被 告 楊昇翰 一、上列被告楊昇翰因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字 第1175號），經原告張貴麟提起附帶民事訴訟，請求損害賠 償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2220號 · 2024/02/29
…號 原 告 朱小明 被 告 徐証軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第30號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2243號 · 2024/02/29
… 告 廖小慧 被 告 徐証軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第30號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…