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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1669號 · 2024/02/29
…告 洪迎眼 被 告 李國豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1432號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1751號 · 2024/02/29
… 告 林煒翔 上列被告林煒翔因本院112年度金訴字第1365號洗錢防制法等案 件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規 定將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1779號 · 2024/02/29
…號 原 告 陳美旬 被 告 吳宥憲 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1275號），經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1898號 · 2024/02/29
… 被 告 鐘昱祥 上列被告鐘昱祥因本院112年度金訴字第1651號洗錢防制法等案 件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規 定將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/29
…被 告 林容萱 選任辯護人 蔡淑娟律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度偵字 第28936、28937、28938、28939、28940、28941號)及移送併辦( 112年度偵字…
- 刑事判決詐欺臺灣臺南地方法院 113年度簡字第556號 · 2024/02/29
…一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至報 告意旨認被告所為亦觸犯洗錢防制法第2條、第14條之洗錢 罪嫌，查本件被告係提供門號幫助他人驗證並申請蝦皮帳號 ，無從認被告主觀上就申請蝦皮帳號後，該蝦皮帳號將產生…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/29
… 蔡博崇 附民被告 楊欣庭 上列被告楊欣庭因洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第48 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第249號 · 2024/02/29
…執行有期徒 刑陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人林迦泓因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定（如附表），符合數罪併罰之要件，應依刑法第 53條及第51條第5款之規定，聲請定其應執行之刑，爰依刑 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第31號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 羅文享 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第2182號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑 ，爰裁定不經通常程序審理（本院原案號：113…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊欣庭 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20761號；本院112年度金訴字第1743號），被告自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第77號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 林柏言 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第27119號，本院原案號：113年度金訴字第203號），被告於 本院行準備程序時自白犯罪，本院認為宜以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第78號 · 2024/02/29
… 被 告 尤苙瑄 選任辯護人 鄭嘉慧律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第10306號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑， 爰不經通常訴訟程序（原案號：112年度金訴字…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第95號 · 2024/02/29
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告 與「ZACK」、「劉凱翔」及實際詐騙被害人韓明君之詐欺集 團不詳成員就上開加重詐欺取財及一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第96號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 曾介平律師 王思涵律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第5291號、112年度偵字第17373號），被告自白犯罪（原案號 ：112年度金訴字第1613號），本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡上字第3號 · 2024/02/29
…灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳羿森 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，對於本院中華民國112年1 0月6日112年度金簡字第423號簡易判決（偵查案號：臺灣臺南地 方檢察署112年度偵字第1483、5386號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第107號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 彭奕清 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14157號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述 ，經受命法官告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第116號 · 2024/02/29
…罪 、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、 洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪」。 2.被告所觸犯上開各罪間，具有行為局部之同一性，在法律上 應評價為一行為方符合刑罰公平原則，應認係一行為觸…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第130號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第37791號…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第180號 · 2024/02/29
…括在內（最高法院106年度台上字第2042號判決意旨參照 ）。次按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於000 年0月00日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊 法）將洗錢行為區分為將自…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第240號 · 2024/02/29
… 以被告係受他人指示為之，尚非最主腦之首嫌地位，暨考量 犯罪情節（洗錢防制法第16條第2項、組織犯罪防制條例第8 條第1項後段）、被告無前科、所生損害、智識、家庭生活 狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 …