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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民緝字第20號 · 2024/02/27
… 告 李旻杰 被 告 廖英瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度金訴緝字第3號) ，經原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第19號 · 2024/02/27
…化地方檢察署檢察官 被 告 黃婷纓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第6597號），本院判決如下： 主 文 黃婷纓幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第72號 · 2024/02/27
…告 張伊婷 被 告 黎憶慧 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第619號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件， 經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1240號…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第241號 · 2024/02/27
… 告 洪迎眼 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上字第11 0號)，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民字第255號 · 2024/02/27
… 告 黃聖升 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上第110 號) ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 郭致誠 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 於民國112年8月14日112年度金簡字第352號所為第一審刑事簡易 判決（聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡上附民字第3號 · 2024/02/27
… 告 江怡萱 被 告 郭致誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件(案號：112年度金簡上字第11 0號) ，經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第343號 · 2024/02/27
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 賴群超 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1489號），本院判決如下： 主 文 賴群超幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第504號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 王聖傑律師 黃昱銘律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5106、10635號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第611號 · 2024/02/27
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 徐世熙 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10654號）及移送併辦（112年度偵字第13631號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/27
… 被 告 杜美鈴 選任辯護人 張麗雪律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11649、12332、14567號），經訊問後被告自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑（113年…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/27
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 高煜勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第5055號、110年度偵字第6784號），本院裁定如下： 主 文 高煜勝逕以簡易判…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第19號 · 2024/02/27
…、7428、7782、7783、101 48、10333、10619號違反洗錢防制法等案件刑事全卷（電子 卷）查明屬實。而被告上開所為，係犯刑法第30條第1項前 段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原簡字第44號 · 2024/02/27
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蘇采琪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第7212號），本院判決如下： 主 文 蘇采琪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第97號 · 2024/02/27
… 、曹○斌與該集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐 欺、違反洗錢防制法之犯意聯絡，在通訊軟體LINE（下稱LI NE）以非凡電視台主持人胡睿涵之名義開設一個投資群組， 致甲○○誤信為股票投資群組，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第262號 · 2024/02/27
… ㈠核被告乙○○所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及 違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之一般洗 錢罪。 ㈡被告係一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，屬想像競 合犯，應依刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第13號 · 2024/02/27
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳柔珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10077號），因被告自白犯罪（112年度金訴字第572號 ），本院認本件宜以簡易判決處刑，爰經合…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第11號 · 2024/02/27
… 張義閏律師 謝清昕律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續字第22、23、24號）及移送併辦（112年度偵字第894、12 25、1697、4028、4139…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/27
…王馨慧 被 告 林怡如 上列被告林怡如因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字 第11號），經原告王馨慧提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因 事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第91號 · 2024/02/27
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第123號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院 刑事庭以112年度附民字第309號裁定移送而來，本院於民國113 年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …