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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1751號 · 2024/02/29
…評價在內。經查，被告就本案洗錢犯行，已於偵查、審判中 自白，合於修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定 （修正後規定須於偵查及歷次審判中均自白始可減輕其刑， 並非有利被告，故應適用修正前規定），此部分為本…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第418號 · 2024/02/29
…與犯罪組織及刑法第339條之4第1項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，就附表二編號附表二編號1、4、5、6、17所為 ，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐…
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣臺南地方法院 112年度金重訴字第4號 · 2024/02/29
…經營銀行業務，其犯罪獲取之財物 或財產上利益達1億元以上罪嫌，及修正前洗錢防制法第11 條第1項之洗錢罪嫌等罪之犯罪嫌疑重大，考量被告有逃亡 之事實，且所犯為最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，衡以 重罪…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1286號 · 2024/02/29
… 被 告 王澄鏵 上列被告因民國112年度金訴字第1069號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民 事訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1315號 · 2024/02/29
… (住址詳卷) 被 告 林宗緯 (住址詳卷) 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1048號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1416號 · 2024/02/29
… (住址詳卷) 被 告 林宗緯 (住址詳卷) 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1048號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1437號 · 2024/02/29
…被 告 王澄鏵 上列被告因民國112年度金訴字第1069號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民 事訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1669號 · 2024/02/29
…告 洪迎眼 被 告 李國豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1432號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1751號 · 2024/02/29
… 告 林煒翔 上列被告林煒翔因本院112年度金訴字第1365號洗錢防制法等案 件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規 定將本件附帶民事訴…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1779號 · 2024/02/29
…號 原 告 陳美旬 被 告 吳宥憲 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1275號），經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1898號 · 2024/02/29
… 被 告 鐘昱祥 上列被告鐘昱祥因本院112年度金訴字第1651號洗錢防制法等案 件，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規 定將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度原金簡字第1號 · 2024/02/29
…被 告 林容萱 選任辯護人 蔡淑娟律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(112年度偵字 第28936、28937、28938、28939、28940、28941號)及移送併辦( 112年度偵字…
- 刑事判決詐欺臺灣臺南地方法院 113年度簡字第556號 · 2024/02/29
…一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至報 告意旨認被告所為亦觸犯洗錢防制法第2條、第14條之洗錢 罪嫌，查本件被告係提供門號幫助他人驗證並申請蝦皮帳號 ，無從認被告主觀上就申請蝦皮帳號後，該蝦皮帳號將產生…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/29
… 蔡博崇 附民被告 楊欣庭 上列被告楊欣庭因洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字第48 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣臺南地方法院 113年度聲字第249號 · 2024/02/29
…執行有期徒 刑陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人林迦泓因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定（如附表），符合數罪併罰之要件，應依刑法第 53條及第51條第5款之規定，聲請定其應執行之刑，爰依刑 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第31號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 羅文享 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第2182號），經被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑 ，爰裁定不經通常程序審理（本院原案號：113…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊欣庭 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第20761號；本院112年度金訴字第1743號），被告自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑，改行簡易程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第77號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 林柏言 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第27119號，本院原案號：113年度金訴字第203號），被告於 本院行準備程序時自白犯罪，本院認為宜以…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第78號 · 2024/02/29
… 被 告 尤苙瑄 選任辯護人 鄭嘉慧律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第10306號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑， 爰不經通常訴訟程序（原案號：112年度金訴字…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第95號 · 2024/02/29
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告 與「ZACK」、「劉凱翔」及實際詐騙被害人韓明君之詐欺集 團不詳成員就上開加重詐欺取財及一般洗錢…