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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第95號 · 2024/02/29
…犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑如下： 主 文 許慈愛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。緩刑參年 ，並應依本院113年度南司刑移調字第161號調解筆錄內容向被害 人支付損害賠償。 事實及理由 一、本件除於…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第96號 · 2024/02/29
… 行簡易程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 周欣潔犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。緩刑參年 ，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內接受法治教育貳場次 。 事實及理由 一、本件犯罪事實、證據及應適用之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡上字第3號 · 2024/02/29
…逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍不顧於此，基於 縱有人以其提供之帳戶實施詐欺取財犯罪及隱匿詐欺犯罪所 得之去向、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助不確定故意 ，於民國111年8月至同年10月30日前之某日，在不詳地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第107號 · 2024/02/29
…罪科刑及沒收等部分： 1.核被告彭奕清所為，係犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財 罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 2.按共同實施犯罪行為，在合同意思範圍內，相互利用他人之 行為，以達其犯罪之目的…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第116號 · 2024/02/29
…改依簡式審判程序進行，本院判決如下： 主 文 黃丞瑋犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月，併科 罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 。扣案如附表所示偽造之印文及簽名，均沒收之。 犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第130號 · 2024/02/29
… 或處分帳戶內之不明款項，亦會遂行詐欺犯罪中之取財行為 ，並隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在，竟仍基於縱與他 人共同實行詐欺取財及洗錢犯罪亦不違背其本意之間接故意 ，與「嘉義37BOY」共同意圖為自己不法…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第180號 · 2024/02/29
…判程序進行審理，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同以網際網路詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 緩刑肆年，並應按如附件所示內容履行。 扣案如附表所示之物，沒收之。 犯罪事實 一、乙○○明知陳崢豪及某真實姓名、年…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第240號 · 2024/02/29
…主 文 吳旻鴻共同犯刑法第三百三十九條之四第二項、第一項第二、三 款之加重詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案工作證肆張、收據壹紙、「陳佳樺」印章壹顆、手機壹支， 均沒收。 事實及理由 一、被告所犯係死刑、無期徒刑、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第41號 · 2024/02/29
…路銀行帳號密碼等帳戶相關資料後 ，其成員即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及違反 洗錢防制法之犯意聯絡，於如附表編號1至2所示之時間，以 如附表編號1至2所示之方式，分別對附表編號1至2所示之彭 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第54號 · 2024/02/29
…人持其所交付之金融帳戶實施犯罪及隱匿 犯罪所得去向亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢之不確 定故意，於民國112年6月8日，在臺南市○○區○○○路○段00號 家樂福，約定以新臺幣（下同）6萬元之代價，將其申設之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第6號 · 2024/02/29
… 或處分帳戶內之不明款項，亦會遂行詐欺犯罪中之取財行為 ，並隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在，竟仍基於縱與他 人共同實行詐欺取財及洗錢犯罪亦不違背其本意之間接故意 ，與「嘉義37BOY」共同意圖為自己不法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第65號 · 2024/02/29
…活通常經驗，雖預見任意將所有之金融機 構帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被 害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物之工具，竟基於 縱所提供之帳戶被作為掩飾或隱匿詐欺取財不法犯罪所得去 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 111年度重訴字第57號 · 2024/02/29
…條、保險業務員管理規則第15條與被告呂侑元負連帶賠償責任 2 第339條第1項詐欺取財罪 3 保險業務招攬及核保理賠辦法 第6條第1項第8款第3、8、11目 同上 4 第6條第1項第7款 同上 5 第11條 被告國泰人壽違反左列法律…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上字第314號 · 2024/02/29
…行約定轉帳帳戶之設定，以前開方式容任詐欺集團使 用被告陽信銀行帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣該集團 之不詳成員對上訴人施以詐術，致上訴人陷於錯誤，而依指 示於110年12月28日，匯款新臺幣（下同）40萬元至…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2246號 · 2024/02/29
…之聲請駁回。 事實及理由 一、原告起訴主張： ㈠、被告基於幫助詐欺取財之犯意，於民國111年8月底某日，在 臺南市永康區某處，將其申設之中國信託商業銀行帳號0000 00000000號帳戶（下稱系爭帳戶…
- 民事判決請求損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度訴字第12號 · 2024/02/29
… 號「陳代書」之人，以此方式容任而幫助他人使用系爭帳戶 作為詐欺取財之工具。嗣「陳代書」及其所屬詐欺集團成員 輾轉取得系爭帳戶資料後，於000年0月間某日，由該詐欺集 團某真實姓名年籍不詳、LINE通…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度訴字第129號 · 2024/02/29
…與其所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法 之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而於上 揭時、地對原告為詐欺取財行為，致原告受有55萬元之損 害，已如前述，且被告所為與原告所受之損害間具有因果…
- 民事判決請求損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1293號 · 2024/02/29
…萬元出來解決事情。其後原告更陸續 對被告提出偽造文書、違反稅捐稽徵法、詐欺取財罪、告發 及詐欺得利罪之自訴，均經檢察官為不起訴處分、予以簽結 或法院判決無罪確定。被告並無「詐領健保費」之行為，原 告卻…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 112年度南簡字第1464號 · 2024/02/29
… 供之金融帳戶存簿、金融卡及密碼、網路銀行帳號及密碼 作為實施詐欺取財犯行之犯罪工具，亦不違背其本意之幫 助洗錢及幫助詐欺取財犯意，於民國111年4月27日前某時 ，將其申設之兆豐國際商業銀行帳…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 113年度南小字第40號 · 2024/02/29
…犯罪並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在亦不違背 其幫助本意之幫助洗錢及幫助詐欺取財犯意，於民國110年4 月20日9時56分許，在臺南市○○區○○路0號國泰世華銀行成功 分行前，將其所申請設立之國泰世華商業銀行帳號…