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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第96號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 曾介平律師 王思涵律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第5291號、112年度偵字第17373號），被告自白犯罪（原案號 ：112年度金訴字第1613號），本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡上字第3號 · 2024/02/29
…灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳羿森 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，對於本院中華民國112年1 0月6日112年度金簡字第423號簡易判決（偵查案號：臺灣臺南地 方檢察署112年度偵字第1483、5386號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第107號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 彭奕清 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第14157號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述 ，經受命法官告知簡式審判程序意旨，並聽取檢察…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第116號 · 2024/02/29
…罪 、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、 洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪」。 2.被告所觸犯上開各罪間，具有行為局部之同一性，在法律上 應評價為一行為方符合刑罰公平原則，應認係一行為觸…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第130號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第37791號…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第180號 · 2024/02/29
…括在內（最高法院106年度台上字第2042號判決意旨參照 ）。次按洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並於000 年0月00日生效施行（下稱新法）。修正前該法（下稱舊 法）將洗錢行為區分為將自…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第240號 · 2024/02/29
… 以被告係受他人指示為之，尚非最主腦之首嫌地位，暨考量 犯罪情節（洗錢防制法第16條第2項、組織犯罪防制條例第8 條第1項後段）、被告無前科、所生損害、智識、家庭生活 狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第41號 · 2024/02/29
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蘇展翊 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第19367、32474號），本院判決如下： 主 文 蘇展翊幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第54號 · 2024/02/29
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊璥婷 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第23479號、第25672號、第29814號），本院判決如下： 主 文 楊璥婷幫助犯洗錢防…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第6號 · 2024/02/29
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳雅馨 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3121號、第16334號、第17924號、第22417號）及追加 起訴（112年度偵字第37791號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第65號 · 2024/02/29
… 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 王彥翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35746號）及移送併辦（113年度偵字第2759號），被告 就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定以簡式審…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第112號 · 2024/02/29
…告 陳㵾媙 被 告 東秉和 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1678號） ，經原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第133號 · 2024/02/29
… (住址詳卷) 被 告 林宗緯 (住址詳卷) 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1048號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第226號 · 2024/02/29
…號 原 告 陳美霞 被 告 陳聖糧 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1595號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償事件，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第260號 · 2024/02/29
…號 原 告 白得富 被 告 呂家瑋 上列被告因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1487號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第301號 · 2024/02/29
… 告 許庭維 被 告 彭奕清 上列被告因洗錢防制法等案件（本院113度金訴字第107號），經 原告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能 終結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 民事判決侵權行為損害賠償TNEV 112年度南小字第2024號 · 2024/02/29
…林旻翰 被 告 王翊 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之刑事附帶 民事訴訟（本院112年度附民字第1074號），經刑事庭裁定移送 前來，本院於民國113年2月20日言詞辯論終…
- 民事判決侵權行為損害賠償TNEV 112年度南小字第2110號 · 2024/02/29
…訴訟代理人 鄒鎮遠 被 告 陳泓儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，經本院刑事庭以112年度附民字第1372 號裁定移送前來，本院於民國113年2月19日言詞…
- 民事判決侵權行為損害賠償TNEV 113年度南小字第39號 · 2024/02/29
… 告 謝正豪 被 告 李宜靜 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之刑事附帶 民事訴訟（本院112年度附民字第408號），經刑事庭裁定移送前 來，本院於民國113年2月20日言詞辯論終結…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院臺南簡易庭 113年度南小字第40號 · 2024/02/29
…法院臺南分院111年度金上訴字第1422號刑 事判決認定被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪等情，有本院111年度金訴字第28號刑事判決、臺灣 高等法院臺南分院112年度金上訴字第142…