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找到 3,028 筆裁判書提及「詐欺等」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第565號 · 2024/02/27
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 柳志勇 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第10519號、第13042號），本院判決如下： 主 文 柳志勇共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第656號 · 2024/02/27
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 顏呈翰 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字 第11745 號），本院就起訴附表編號1 至2 、4 至14部分依簡式 審判程序審理，判決如下： …
- 刑事裁定加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第656號 · 2024/02/27
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 顏呈翰 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字 第11745 號），被告於本院審理程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，本院依簡式審判程序審理，業經辯論終結，茲查…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 112年度附民字第354號 · 2024/02/27
… 劉庸安 黎恩信 上列被告因加重詐欺等案件（111年度金訴字第165號），經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 112年度附民字第591號 · 2024/02/27
… 彭孝澤 饒庭丞 上列被告因加重詐欺等案件（111年度金訴字第165號），經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度原金簡字第2號 · 2024/02/27
… (原住民) 選任辯護人 洪秀一律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 一、杜美鈴應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受 、提領…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第25號 · 2024/02/27
…崘 被 告 柳志勇 上列被告因本院112年度金訴字第565號加重詐欺等案件，經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時 日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第26號 · 2024/02/27
…崘 被 告 柳志勇 上列被告因本院112年度金訴字第565號加重詐欺等案件，經原告 提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時 日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第17號 · 2024/02/27
…阻，卻仍執意為之，其主觀上應已預見對方收集其合庫帳 戶之資料，將可能供詐欺等財產犯罪使用，且將有款項自該 帳戶出入，竟仍抱持僥倖心態予以交付，以致合庫帳戶為詐 欺集團成員掌控使用，被告主觀上應有容任他人取得合庫…
- 刑事判決詐欺等臺灣花蓮地方法院 112年度原訴字第158號 · 2024/02/27
… 告 邱妤瑄 選任辯護人 林怡君律師(法扶律師) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第6 01號、第602號、第603號、112年度偵字第4734號、第6416號） ，被告於本院準備程序中，就被…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原簡字第44號 · 2024/02/27
…212號 被 告 蘇采琪 選任辯護人 黃憲男律師 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜以簡易判決處刑 ，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蘇采琪可預見現今詐騙案件猖獗，詐騙犯罪者常…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第93號 · 2024/02/27
…融機構帳戶之網路銀行帳號、密碼等資料 提供予真實身分不詳之人使用，常與詐欺等財產犯罪密切相 關，可作為犯罪集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方 追查，並掩飾犯罪所得之來源及性質，竟基於容任該結果發 …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第97號 · 2024/02/27
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃義中 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字 第91號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院於 聽取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序進行審…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第80號 · 2024/02/27
… 告 薛鏗郎 被 告 黃義中 上列被告因113年度訴字第97號詐欺等案件，經原告提起附帶民 事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判。爰 依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移送本院 民事…
- 民事判決損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第467號 · 2024/02/27
… 若有人先借用帳戶，再依指示提領款項交付，可能為替詐欺 之人收取提領詐欺等犯罪贓款之行為，竟於110年5月13日至 20日某日，與真實姓名、年籍不詳暱稱「陳宇風」、「郭思 麗」及其所屬詐欺集團成年成員間，共同…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第262號 · 2024/02/27
…識，即恣意提供系爭帳 戶予其匯款，足堪認被告對於上開社會運作常態、詐欺等 不法集團橫行等節已有認識，亦當知悉或可預見提供金融 帳戶帳號與未曾謀面之陌生人使用，極有可能遭用作不法 用途，…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第577號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 高群倫律師 賴錫欽律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第843 8號），本院判決如下： 主 文 一、謝人提犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年；又犯 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第948號 · 2024/02/27
… 告 林嘉誠 被 告 謝人提 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（起訴案號 ：臺灣 基隆地方檢察署112年度偵字第8438），經本院以112年度金訴字 第577號案件受理，茲原告提起刑事附帶民…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第13號 · 2024/02/27
… 一、陳柔珊可預見任意將所有之金融機構帳戶資料交付他人，足 供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱 匿犯罪所得財物目的之工具，竟與LINE通訊軟體帳號「lyuu 0613」及其等所屬之詐欺集團成員…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第20號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請簡易判決處 刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、游國豪可預見金融機構帳戶係個人理財之重要…