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找到 201 筆裁判書提及「銀行法」
- 刑事判決毒品危害防制條例臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第2511號 · 2024/02/26
… 品危害防制條例第11條第2項之持有第二級毒品罪。 ⒉被告前因違反銀行法案件，經法院判決判處有期徒刑1年8月 確定，於民國108年5月10日縮短刑期假釋付保護管束，至10 8年6月23日保護管束期滿，假釋未…
- 刑事裁定因銀行法附帶民訴臺灣臺北地方法院 113年度原附民字第8號 · 2024/02/26
灣臺北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 113年度原附民字第8號 原 告 李芷庭 被 告 賴志欽 鄭文賓 吳佳倫 上列被告因本院112年度原金
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣臺東地方法院 107年度金訴字第33號 · 2024/02/26
… 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣臺東地方法院 110年度訴字第139號 · 2024/02/26
… 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
- 刑事裁定詐欺臺灣臺東地方法院 111年度訴字第133號 · 2024/02/26
… 人 即 被 告 吳嘉興 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，對本院民國112年12月2 8日所為第一審判決提起上訴，本院裁定如下： 主 文 吳嘉興應於本裁定送達後柒日內補提上訴理由書。 …
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第108號 · 2024/02/23
… 曾鳳蓮 上列聲請人因被告龍海生活事業股份有限公司兼代表人陳秋白等 人違反銀行法案件（本院112年度金上重訴字第4號），聲請發還 扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：聲請…
- 刑事裁定違反銀行法臺灣苗栗地方法院 108年度金訴字第15號 · 2024/02/23
… 本院108年度金訴字第15號被告李雙福、賴肇宏、劉凌雲、徐永 枝違反銀行法案件，裁定如下： 主 文 顏嘉樟、林麗梀、邱詩媄、吳靖怡、莊麗春、連轟、張任凱、許 曉倩、姚玉春、伍秉樺、陳文雅、林木榮應參與本案沒收程序…
- 刑事裁定銀行法等臺灣臺北地方法院 111年度金訴字第54號 · 2024/02/23
…吳逸軒律師 本院111年度金訴字第54號被告徐豪雄違反銀行法等案件，裁定 如下： 主 文 愛客發有限公司應參與本案沒收程序。 理 由 一、按犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，因…
- 刑事裁定聲請羈押等臺灣高等法院 113年度偵抗字第346號 · 2024/02/23
… 林聖為律師 吳佳潓律師 上列抗告人因被告等人違反銀行法等案件（112年度他字第4113 號），不服臺灣新北地方法院中華民國113年1月31日、2月1日裁 定（113年度聲羈字第84號），提起抗告，本院裁定…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 113年度金上重訴字第2號 · 2024/02/23
…上 訴 人 即 被 告 詹德釗 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，前經限制出境、出海， 本院裁定如下： 主 文 詹德釗自民國壹佰壹拾參年參月貳日起限制出境、出海捌月。 理 由 一、上…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第91號 · 2024/02/22
…示之刑， 並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。 三、沒收： ㈠依據銀行法第45條之2第3項授權訂定之「存款帳戶及其疑似不 法或顯屬異常交易管理辦法」第9條、第10條規定，警示帳戶 之警示期限除有繼續警示之必要，自通…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第6號 · 2024/02/22
…帳戶資料屬犯罪所用之物， 且前開帳戶登記之所有人仍為被告，而參諸依銀行法第45 條之2第3項授權訂定之「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異 常交易管理辦法」第9條至第10條等規定，警示帳戶之警 …
- 刑事裁定銀行法等臺灣士林地方法院 109年度金訴字第181號 · 2024/02/22
…選任辯護人 黃一鳴律師 蔡孟遑律師 上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵 字第10730號、109年度偵字第12406號），本院裁定如下： 主 文 謝清榮、王綱均自民國壹佰…
- 刑事判決銀行法等臺灣高等法院 111年度金上訴字第41號 · 2024/02/22
…即 被 告 林泓鈞 選任辯護人 謝俊傑律師 上列上訴人因違反銀行法等案件，不服臺灣桃園地方法院108年 度金重訴字第15號，中華民國111年5月13日第一審判決（起訴案 號：臺灣桃園地方檢察署107年度偵字第2037…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第13號 · 2024/02/21
…帳戶資料屬犯罪所用之物，且前開帳戶登記之所有 人仍為被告，而參諸依銀行法第45條之2第3項授權訂定之 「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第9 條至第10條等規定，警示帳戶之警示期限除有繼…
- 刑事判決詐欺等臺灣高雄地方法院 111年度易字第139號 · 2024/02/21
…助理，亦為鉅富公司之登記 負責人。被告、曾照清均明知上述公司均非依銀行法組織 登記之銀行，不得經營銀行業務，亦不得以借款、收受投 資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收 受…
- 刑事判決詐欺臺灣高雄地方法院 111年度易字第140號 · 2024/02/21
…助理，亦為鉅富公司之登記 負責人。被告、曾照清均明知上述公司均非依銀行法組織 登記之銀行，不得經營銀行業務，亦不得以借款、收受投 資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收 受…
- 刑事裁定銀行法等臺灣新北地方法院 112年度金重訴字第13號 · 2024/02/21
…護人 何皓元律師 孫少輔律師 上列聲請人因被告違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第4965、4966、4968、4969、4970、4971、4972、11 2年度偵字第75316號），…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第270號 · 2024/02/21
…護人 何皓元律師 孫少輔律師 上列聲請人因被告違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第4965、4966、4968、4969、4970、4971、4972、11 2年度偵字第75316號），…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第444號 · 2024/02/21
…護人 何皓元律師 孫少輔律師 上列聲請人因被告違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵緝字第4965、4966、4968、4969、4970、4971、4972、11 2年度偵字第75316號），…