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找到 1,287 筆裁判書提及「加重詐欺」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2587號 · 2024/02/23
…犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。又被告係以 一參與詐欺犯罪組織，並分工加重詐欺、行使偽造私文書、 行使偽造特種文書及一般洗錢未遂之行為，同時觸犯參與犯 罪組織罪與加重詐欺取財罪、行使偽造私文書罪、行使偽造 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2647號 · 2024/02/23
…例第14條第1項之一般洗錢罪。 四、被告與「蔡詩婷」及其他不詳集團成員，就上開加重詐欺取 財、一般洗錢犯行，均具有犯意聯絡及行為分擔，應共同負 責，依刑法第28條規定，應均論以共同正犯。 五、本案詐欺集團不詳成員…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第99號 · 2024/02/23
… 表二編號1至2所示部分，涉犯刑法第339條之4第1項第2款之 加重詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 嫌。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴字第1195號 · 2024/02/23
…42447號等)而繫屬本院後，因偵查檢察官認被告另 為如附件二所示各該加重詐欺取財等犯行，核諸上開犯行與 本案原受理之112年度金重訴字第1195號案件，為刑事訴訟 法第7條第1款所定之一人犯數罪之相牽連案件，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 113年度訴緝字第23號 · 2024/02/23
…地方檢察署檢察官 被 告 楊尚炎 上列被告因加重詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字 第1248號、第2088號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告 以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第85號 · 2024/02/23
… 詐欺犯罪所得去向、所在，是渠等所為，係犯刑法第339條 之4之加重詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪。被告將其申設之台中銀行帳戶之網路銀行帳號（含密碼 ）及MaiCoin帳戶（含密碼）提…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴緝字第8號 · 2024/02/23
…被告與另案被告沈岳樑暨所屬詐欺取財犯罪集團其他成員間 ，就如附表二所示加重詐欺取財、一般洗錢犯行；被告暨所 屬詐欺取財犯罪集團其他成員間，就如附表三所示加重詐欺 取財、一般洗錢犯行，既有所聯絡，並經該詐欺取財集…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民緝字第10號 · 2024/02/23
… 告 楊尚炎 上列被告因本院113年度訴緝字第23號加重詐欺乙案，經原告提 起請求損害賠償之附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定， 以合議庭裁…
- 刑事裁定加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3074號 · 2024/02/23
…00000000000000 0000000000000000 上列上訴人因加重詐欺等案件，前經辯論終結，玆因尚有應行調 查之，爰命再開辯論，並指定於中華民國113年4月3日（週三） 上午9:10在本院第十二法庭續行言詞辯論，特此裁…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第96號 · 2024/02/23
…確定後，仍不知警惕，經過短短兩個多 月，又於112年9月19日涉犯本案加重詐欺及加重強盜等罪嫌 ，自不能排除被告日後有再實施詐欺犯行之可能，足認被告 有反覆實施同一詐欺犯罪之虞，符合刑事訴訟法第101條之1 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1663號 · 2024/02/23
…idas」、「PUMA」等詐欺集團成員共同意圖為自 己不法之所有，基於加重詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡， 由該詐欺集團不詳成員於000年0月間某時以暱稱「張家綺」 、「海瑞客服NO.128」於LINE通訊軟體向…
- 刑事判決毒品危害防制條例等臺灣高等法院臺南分院 112年度上訴字第1225號 · 2024/02/23
…繼續犯之狀態。基此，行為人參 與詐欺犯罪組織之先行為，與其嗣後著手實行加重詐欺行為 間，雖在時間及場所未能完全重合，在自然意義上非完全一 致，然二者具有階段性之緊密關聯性，並有部分合致，復為 確保及維…
- 刑事裁定聲請具保停止羈押臺灣高等法院臺南分院 113年度聲字第190號 · 2024/02/23
…190號 聲 請 人 即 被 告 陽以恩 00 上列被告因加重詐欺等案件（本院民國113年度原金上訴字第148 號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、被告…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1508號 · 2024/02/23
… 量減輕其刑，刑法第59條定有明文。復按刑法第339條之4第 1項加重詐欺罪，其法定刑係1年以上7年以下有期徒刑，得 併科新臺幣（下同）1百萬元以下罰金，然同為該條犯行者 ，其原因動機不一，犯罪情節未必盡同…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2353號 · 2024/02/23
… 絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上 開加重詐欺取財及洗錢等罪名，係屬想像競合犯，請依刑法 第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2652號 · 2024/02/23
… 絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯上 開加重詐欺取財及洗錢等罪名，係屬想像競合犯，請依刑法 第55條之規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 …
- 刑事判決詐欺等號臺灣高等法院 112年度上訴字第5419號 · 2024/02/23
…制法第14條第1項之一般洗錢罪，且被告每 次所犯，均係以一行為同時違犯加重詐欺取財、一般洗錢等 二罪，均為想像競合犯，依刑法第55條規定，皆應從一重之 三人以上共同詐欺取財罪處斷（七罪），認事用法均無不合 …
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院 112年度上字第590號 · 2024/02/23
…任看管人頭帳戶提供人之工作。該集團 成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺、洗錢及剝 奪行動自由之犯意聯絡，由丙○○安排丁○○、辛○○於110年7月 20日至21日間為1組、丁○○、訴外人吳○○於同年月21…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度原金訴字第67號 · 2024/02/23
…之贓款作為介紹之 報酬，甲○ ○遂基於招募他人加入犯罪組織之犯意及幫助加重詐欺、洗 錢及非法由自動付款設備取得財物之犯意，於110年1月間招 募少年林○良予乙○○認識，林○良旋被集團錄用成為車手而與 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1958號 · 2024/02/23
…執行沒收時，追徵其價 額。 三、報告意旨認被告涉有刑法第339條之4加重詐欺取財罪嫌。然 被告雖坦承擔任提款工作，但並無證據證明本案詐欺集團成 員達三人以上，亦無證據證明被告知悉該集團係以冒用公務 …