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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2103號 · 2024/02/27
所示之刑，且就犯 罪事實欄㈠部分諭知有期徒刑如易科罰金、就犯罪事實欄㈡ ㈢部分諭知罰金如易服勞役之折算標準，並定被告丁○○就 犯罪事實欄㈡㈢部分應執行之刑及罰金如易服勞役之折算標 準。
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2184號 · 2024/02/27
… 告 丁妍初 選任辯護人 梁雨安律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7260號），本院判決如下： 主 文 丁妍初幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2248號 · 2024/02/27
… 告 黃元泓 選任辯護人 吳啟瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18566號、第25876號、第28841號、第28842號、第3520 5號、第35419號、第35…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第979號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 廖志剛律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第46835號），本院判決如下： 主 文 吳秉權共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1838號 · 2024/02/27
… 被 告 黃元凱 上列被告因111年度金訴字第1850號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面： (…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2239號 · 2024/02/27
… 告 溫斯企 被 告 蔡佩珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1819號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2666號 · 2024/02/27
…號 原 告 楊淑萍 被 告 黃元泓 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2248號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2682號 · 2024/02/27
… 原 告 林家伃 被 告 黃元泓 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2248號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第45號 · 2024/02/27
…月29日確定在案。竟於緩刑期前即111年9月19日 、9月24日故意犯洗錢防制法等罪，經本院於112年5月10日 以112年度審金訴字第41號判處不得易科罰金之有期徒刑1年 2月（共6罪），應執行有期徒刑1年8…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第466號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 藍啓洋 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，已經判決罪刑確定，聲請 人聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第307號），本院裁定如 下： 主 文 藍啓洋因犯如附表所示之…
- 刑事裁定聲請再審臺灣新北地方法院 113年度聲再字第6號 · 2024/02/27
…第6號 聲 請 人 曾愉涵 上列聲請人即受判決人因違反洗錢防制法等案件，對於本院112 年度金訴字第1004號刑事確定判決，聲請再審，本院裁定如下： 主 文 曾愉涵應於本裁定送達後柒日內，補正原判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第108號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯 罪 事 實 一、劉景文可預見如將金融機構帳戶存摺…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第219號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃楠洋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4416號、第4417號），本院判決如下： 主 文 黃楠洋幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第241號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 李威志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第7480號），本院判決如下： 主 文 李威志幫助犯洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第309號 · 2024/02/27
… 告 黃元泓 選任辯護人 吳啟瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18566號、第25876號、第28841號、第28842號、第3520 5號、第35419號、第35…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴緝字第8號 · 2024/02/27
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第3616、6885號），及移送併辦（111年度偵字第37316號 、臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第207號 · 2024/02/27
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴緝字第8號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第24號 · 2024/02/27
… 原 告 葉依雯 被 告 盧坤輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1894 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第243號 · 2024/02/27
…宋 磊（年籍資料、住居所均不詳） 上列被告因112年度金訴字第1261號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第335號 · 2024/02/27
… 原 告 許乃文 被 告 黃元泓 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2248號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…