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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4751號 · 2024/02/29
…者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業 於民國112年6月14日修正公布，並於同年月16日生效施行。 修正前該條項規定：「犯前2條（含同法第14條）之罪…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣高等法院 112年度上訴字第4798號 · 2024/02/29
…附表二編號1、3至14 所為，適用刑法第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第14 條第1項規定，⑶就附表二編號2所為，適用刑法第339條之 4第2項、第1項第2款、洗錢防制法第14條第2項、第1項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4920號 · 2024/02/29
…人 黃顯皓律師 詹天寧律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院111年度訴字第1355號，中華民國112年8月23日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第24…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5004號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 馮潤生 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第460號，中華民國112年9月26日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第37…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5023號 · 2024/02/29
…質上使該犯罪所得嗣後之流向不明，達 成隱匿犯罪所得之效果，客觀上自合於洗錢防制法第2條第2 款「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、 所有權、處分權或其他權益者」之洗錢構成要件行為，所為 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5084號 · 2024/02/29
… 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院112年度訴字第319號，中華民國112年7月25日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第390…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5101號 · 2024/02/29
…、證據及理由 （如附件）。 二、刑之部分： ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14 日修正公布，並於同年月16日生效施行。修正前該條項規 定：「犯前2條（含同法第14…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5117號 · 2024/02/29
…護人 鄭智陽律師 王聖傑律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方法 院112年度金訴字第383號，中華民國112年9月13日第一審判決（ 起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第38…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5181號 · 2024/02/29
… 被 告 魏寶玲 選任辯護人 宋嘉明律師 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第478號，中華民國112年9月26日第一審判決（起 訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第33…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5210號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 李其庭 上列上訴人因被告犯洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院 112年度金訴字第715號，中華民國112年9月21日第一審判決（起 訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第50…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5270號 · 2024/02/29
… 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李翌任 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6147號、第15640號），被告於準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，本院裁定進行簡式審判程序，茲判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5331號 · 2024/02/29
…被 告 楊明光 選任辯護人 黃燕光律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方 法院112年度金訴字第486號，中華民國112年10月12日第一審判 決（起訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5381號 · 2024/02/29
…犯罪組織罪、刑法第339條 之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第1 4條第1項之一般洗錢罪，依想像競合犯之規定，從一重論處 被告犯三人以上共同詐欺取財罪刑。被告不服原判決提起上 訴，…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5429號 · 2024/02/29
…適與否進行審理，至於原 審判決其他部分，則非本院審查範圍。 二、關於洗錢防制法第16條第2項之說明 ㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5433號 · 2024/02/29
…名義詐欺取財罪、刑法第339條之2第1項之非 法由自動付款設備取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪。起訴書雖漏未記載被告所為尚涉犯刑法第339條之2 第1項之以非法由自動付款設備取財罪，然此部分犯罪事…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5500號 · 2024/02/29
…適與否進行審理，至於原審判決其他部分 ，則非本院審查範圍。 二、關於洗錢防制法第16條第2項之說明 ㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5516號 · 2024/02/29
…上 訴 人 即 被 告 許勝傑 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度金訴字第743號，中華民國112年9月27日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第58…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5521號 · 2024/02/29
…慶典部分）、附表一所示帳戶交易明細、提款地點 一覽表、劉韋汝涉嫌詐欺、洗錢防制法案提領時、地、金額 一覽表、劉韋汝、呂炳陞涉嫌詐欺等案監視器晝面（監視器 誤差時間已扣除)及比對照片各1份、內政部警政署反詐騙諮 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5536號 · 2024/02/29
…告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共 同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪。 三、被告與林偉恩、James、Albert及真實姓名年籍不詳詐欺各 該告訴人之本案詐欺集團成員間，分別具有犯意聯絡…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5612號 · 2024/02/29
…用新修正刑法第339條之4第1項第2款規 定。 二、又被告於行為後，洗錢防制法亦於112年6月14日修正公布， 於同年月00日生效施行，修正前之洗錢防制法第16條第2項 原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中…