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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第115號 · 2024/02/29
… 一、曾立德已預見提供個人金融帳戶金融卡及密碼交付他人，可 能供作他人詐欺取財犯罪之用，及用以掩飾或隱匿犯罪所得 之工具，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於 民國111年8月10日前某時許，將其所申辦…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第137號 · 2024/02/29
…掩 飾或隱匿特定犯罪所得之去向，竟仍基於容任該結果發生亦不違 背其本意之幫助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意，於民國111 年5月底某日，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000 號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號及密…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第171號 · 2024/02/29
…本件事證明確，被告犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助犯詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢 防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪，判處有期徒刑4月，併 科罰金新臺幣（下同）3萬元，並諭知以1,…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1034號 · 2024/02/29
… 對方提領後即會產生遮斷金流之效果，惟仍基於縱所提供之 帳戶被作為詐欺取財犯行收受詐得款項及掩飾、隱匿詐欺取 財不法犯罪所得去向之用，亦均不違背其本意之幫助詐欺取 財及幫助洗錢之犯意，於民國109年5月22…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1041號 · 2024/02/29
…將電子支付帳戶資料提供予不詳之 人使用，極可能遭他人利用作為收受及轉匯詐欺取財犯罪所 得之工具，且匯入之詐欺犯罪所得遭轉出後，即產生遮斷資 金流動軌跡以掩飾隱匿不法犯罪所得去向之效果，仍容任該 結果發…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1073號 · 2024/02/29
… 果。因認被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌云 云。 二、按犯罪事實應依證據認定之，不能證明被告犯罪或其行為不 罰者，應諭知無罪之判決，刑…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1127號 · 2024/02/29
… 號、密碼予他人使用，易成為他人掩飾、隱匿詐欺款項之用 ，竟仍基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，於民國000年0 月間某不詳時間，在蘇慶豪位在臺北市○○區○○街0段000號2 樓住處，將其所申辦之臺灣銀行帳號0…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1175號 · 2024/02/29
…罰金如易服勞役，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 貳、尤育沁犯三人以上共同詐欺取財罪，共拾罪，均處有期徒刑 壹年貳月，應執行有期徒刑貳年。緩刑伍年，並應依如附件 一和解筆錄及附件二協議書所示內容支付損害賠償。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1180號 · 2024/02/29
…碼，出租予同案被告王振宇 所介紹之姓名年籍不詳詐欺集團成員使用，以遂行詐欺取財 之犯罪。嗣該詐欺集團成員取得沈孝諺所交付之上開帳戶提 款卡及密碼等資料後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺 取財、洗錢之…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1297號 · 2024/02/29
…欺贓款之轉帳車手的藉口，陳昕昀為求得高額報酬 ，竟基於縱使與「鷹鷹達人」共同為詐欺取財及洗錢亦不違背其 本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意的犯意聯絡，由陳昕昀於民 國111年1月10日22時38分許，提供其在中國信託商業銀行申設之 0…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1405號 · 2024/02/29
…之犯罪所得，致使被害人及警方難以 追查，竟仍不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財及洗錢之 不確定故意，於111年6月22日前某時，將其所有中華郵政帳 號000-00000000000000號帳戶(下稱本案帳戶)提…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1468號 · 2024/02/29
…獨任改依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 乙○○共同犯三人以上詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由 一、本案被…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1520號 · 2024/02/29
…）使用。 二、嗣該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於洗錢、 詐欺取財之犯意聯絡，於111年10月29日上午11時8分許前某 時起，假冒旋轉拍賣網站、國泰世華商業銀行等客服人員向 洪譜軒佯稱其訂單被系統…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1589號 · 2024/02/29
…準 備程序時明確陳述，揆諸上開說明，被告涉入甚深，已屬參 與詐欺取財及洗錢罪構成要件行為之實行，而屬正犯。 三、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪及洗錢防制 法第2條第2款而依同法第14條第1項論…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第198號 · 2024/02/29
…，不自行申辦行動電話門號 ，而要求提供行動電話門號晶片卡，係擬供為從事詐欺取財 等不法犯罪行為之聯絡工具，竟仍基於縱若有人持其所交付 之帳戶之存摺、提款卡及密碼犯詐欺取財罪及遮斷資金流動 軌跡、隱匿詐…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第270號 · 2024/02/29
…向等節，均已有所預見，詎仍基於縱所提供之金融帳戶遭某甲及 所屬詐欺集團成員作為詐欺取財犯行收受詐得款項之用，且其以 該金融帳戶收受暨依詐欺集團成員指示提領匯入各該金融帳戶之 款項並交付指定詐欺集團成員收受之舉，即係掩飾、隱匿詐欺取 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第481號 · 2024/02/29
…法之所有，基於行使偽造公文書、3人以上共同冒 用政府機關及公務員之名義詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪 所得去向以洗錢之犯意聯絡，先由該集團真實姓名年籍不詳 之成年男子於110年11月上旬某日下午2時許撥打電話予己…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第494號 · 2024/02/29
… 款轉交。李元隆受僱後，意圖為自己不法之所有，分別基於 三人以上共同詐欺取財及洗錢之不確定故意，與張紹安及所 屬集團之成年成員間，形成共同犯罪之意思聯絡，先由集團 內不詳成年成員以附表一所示之方式施用詐術，致…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第875號 · 2024/02/29
…詐欺集團成員取得玉山銀行帳戶資料後，即共同意圖為 自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於111年7 月20日某時許起，以交友軟體SweetRing暱稱「小黑」向施 雅婷佯以投資為由，致其陷於錯誤，而接…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第97號 · 2024/02/29
…黃崇睿與本案詐欺集團成員即共同意圖為自 己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由 本案詐欺集團不詳成員先以附表一所示詐騙方法，詐騙附表 一所示之人，致使附表一所示之人陷於錯誤，而於附表一所 …