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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第199號 · 2024/02/27
…○市○○區○○路000巷0號4樓 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第73號）， 經原告提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第201號 · 2024/02/27
…號 附民原告 張妤晨 附民被告 黃順金 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第1538號）， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第687號 · 2024/02/27
…與犯罪組織，刑法第339條之4第 1項第2款之三人以上共同詐欺取財，及違反洗錢防制法第2 條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第31號 · 2024/02/27
…於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 義務辯護人 吳益群律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27042號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2398號 · 2024/02/27
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 林永曜 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度 偵字第2269號），嗣被告於本院審理時自白犯罪（111年度審訴 字第2289號），經本院合議庭裁定由受命法…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2648號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同 法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈣如附表Α編號2、3、6、10、13、15、19至21所示之被害人雖 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2696號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款 之三人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1、2 款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。被告2人以一行為同 時觸犯上開罪名，均為想像競合犯，悉應依刑法第55條之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2744號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三人 以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法 第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈣新北地檢檢察官移送併辦被害人丁○○、乙○○部分，與起訴書 已敘及之犯…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2812號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三 人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1、2款而 犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。起訴意旨雖漏未論及洗 錢罪部分之法條及罪名，惟起訴之基本社會事實相同，且…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2825號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條 第2款、第3條第2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪；被 告就起訴書犯罪事實一㈠（即附表Ａ編號11）所為，係犯刑法 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2860號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第1款之三人 以上共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法第2條第1、2款而犯 同法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈣如附表Ａ編號1、2、4、5、6、9所示之被害人，雖有數次轉匯 行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1275號 · 2024/02/27
… 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 呂勝倉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字 第2645號），認不宜簡易判決處刑…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1523號 · 2024/02/27
… 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 呂勝倉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第27242、29440號），本院受理後（112年度簡字 第2645號），認不宜簡易判決處刑…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1207號 · 2024/02/27
… 被 告 呂勝倉 上列被告因本院112年度訴字第1275號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及理由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第258號 · 2024/02/27
…被 告 吳育潔 選任辯護人 王雅雯律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺北 地方檢察署112年度偵字第29292號、第30066號）及移送併辦（ 臺灣宜蘭地方檢察署112年度偵字第78…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第263號 · 2024/02/27
…，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪，及違反洗錢防制法第2條第2款規定， 應依同法第14條第1項處罰之洗錢罪。被告等以一行為同時 觸犯加重詐欺取財罪、洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第281號 · 2024/02/27
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、洪川又明知一般人申請金融帳戶使用並無困難…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第27號 · 2024/02/27
…平 被 告 吳育潔 上列被告因本院113年度審簡字第258號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第35號 · 2024/02/27
…孟儒 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡附民字第36號 · 2024/02/27
…智文 被 告 王政修 上列被告因民國112年度審訴字第1324號違反洗錢防制法等案件 （業經改以簡易判決處刑，案號為112年度審簡字第2298號）， 經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟。查其事件繁雜， 非經長久之…