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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第80號 · 2024/02/26
…欣慧 被 告 張順豐 上列被告因113年度金訴字第86號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 113年度原附民字第20號 · 2024/02/26
…，刑事訴訟法第50 4條第1項前段定有明文。 二、本件被告余宗憲被訴違反洗錢防制法等案件，經原告提起附 帶民事訴訟請求損害賠償，核其請求項目尚待調查審認，足 認其案情確係複雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第46號 · 2024/02/26
…合併執行（司法院釋字第144號解 釋意旨參照）。 三、查本件受刑人因違反洗錢防制法等案件，經本院先後判處如 附表所示之刑，且均經確定在案，有各該判決書及臺灣高等 法院被告前案紀錄表各1份在卷足憑。茲檢察官聲請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第551號 · 2024/02/26
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 李搭聰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第531號），本院判決如下： 主 文 李搭聰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第548號 · 2024/02/26
…及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。被告違反洗錢防制法第15條之2第3 項第2款無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶罪之低度行 為，為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 112年度聲字第1227號 · 2024/02/26
…，依第51條規定定之，刑法第50條定有 明文。 三、查受刑人因竊盜、違反洗錢防制法、違反毒品危害防制條例 等罪，經本院、臺灣屏東地方法院、臺灣橋頭地方法院先後 判處如附表所示之刑（最後事實審法院為本院），均經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第88號 · 2024/02/26
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 鄭百峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵緝字第368號），本院判決如下： 主 文 鄭百峰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第217號 · 2024/02/26
…檢察署檢察官 被 告 曾靖媗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵續緝字第4號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯如附表「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第477號 · 2024/02/26
… 告 曾靖媗 上列被告因本院112年度金訴字第217號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第1號 · 2024/02/26
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認以聲請簡 易判決處刑為宜，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳鈞可預見將金融機構帳戶資料…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣南投地方法院 113年度埔簡字第43號 · 2024/02/26
…業銀行帳號000000000000 號VISA金融卡（申辦人陳文翊所涉違反洗錢防制法等犯行， 已由臺灣彰化地方檢察署檢察官以112年度偵字第16772號提 起公訴）1張、新臺幣7萬元、手機1支及玻璃球吸食器1組…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2793號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡正一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5059號、第5060號、第5061號、第5062號、第5063號 ），及移送併辦（112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3276號 · 2024/02/26
…洪佳茹律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第50880 號、第57167 號、111 年度少連偵字第571 號、 112 年度偵字第9106…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第115號 · 2024/02/26
… （現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1563 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第541號 · 2024/02/26
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 胡登發 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16413號）及追加起訴（112年度偵字第16695號），本 院合併審理後，因被告自白犯罪，本院（…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第542號 · 2024/02/26
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 胡登發 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16413號）及追加起訴（112年度偵字第16695號），本 院合併審理後，因被告自白犯罪，本院（…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1459號 · 2024/02/26
…被 告 曾冠銘 選任辯護人 謝易澄律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13781號），本院判決如下： 主 文 曾冠銘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1563號 · 2024/02/26
… （現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35774號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1702號 · 2024/02/26
… 告 賴盈蕙 選任辯護人 張育銜律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第56365號)，本院判決如下： 主 文 賴盈蕙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1728號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字3171號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第31275、36785、37064、…