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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1538號 · 2024/02/27
… 告 黃順金 選任辯護人 王裕鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22657號、112年度偵字第26663號、112年度偵字第2879 6號）及追加起訴(112年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1657號 · 2024/02/27
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林瑋晟 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第35334號），本院判決如下： 主 文 林瑋晟幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1693號 · 2024/02/27
… 告 黃順金 選任辯護人 王裕鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22657號、112年度偵字第26663號、112年度偵字第2879 6號）及追加起訴(112年度偵字…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1713號 · 2024/02/27
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 許珮珍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第27113號），經本院審理後判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/27
…灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 楊舜 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第33371號），本院判決如下： 主 文 楊舜幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1618號 · 2024/02/27
…設新北市○○區○○路00號(新北○○○○○○○○) 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第88號 ，原案號：112年度金訴字第1313號），經原告提起請求損害賠 償之附帶民事訴訟，本院於民國113年2月26日言…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/27
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 劉彩鳳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32676號），被告於本院準備程序中自白犯罪（113年度 金訴字第50號），本院認宜依簡易判決處刑 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第73號 · 2024/02/27
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23726、24900、26701號），被告自白犯罪，本院認為 宜以簡易判決處刑，改行簡易程序逕以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第88號 · 2024/02/27
…號(新北○○○○○○○○) 選任辯護人 王捷歆律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常程序起訴（ 112年度偵緝字第1469、1470號）及移送併辦（112年度偵字第23 418號），暨他署移送併辦（臺灣基隆地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第71號 · 2024/02/27
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 鄭仁傑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 續字第169號），本院審理後判決如下： 主 文 鄭仁傑幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第85號 · 2024/02/27
不記載累犯）。 ㈢爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑獲取財 物，竟為貪圖輕易獲得金錢，無視近年來詐欺案件頻傳，每 每造成廣大民眾受騙，仍與「蔡千涵」共同為本案犯行，致 告訴人2人受有金錢損失，
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第132號 · 2024/02/27
…原告 陳冠仲 附民被告 劉彩鳳 上列被告劉彩鳳因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第163號 · 2024/02/27
…○○區○○路0段00號17樓 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第73號）， 經原告提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第199號 · 2024/02/27
…○○區○○路000巷0號4樓 被 告 吳志富 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第73號）， 經原告提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第201號 · 2024/02/27
…02條第1項分別定有明文。 二、查本院112年度金訴字第1538號被告涉犯違反洗錢防制法等 案件，業經本院於112年12月27日辯論終結，定於113年2月2 7日宣判，有本院審判筆錄在卷可憑。而原告之刑事附帶民 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第76號 · 2024/02/27
…號 原 告 汪清華 被 告 林瑋晟 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1657號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第93號 · 2024/02/27
… 訴訟代理人 蔡亦修律師 附民被告 鄭仁傑 上列被告鄭仁傑因洗錢防制法等案件（113年度金訴字第71號） ，經原告張成明提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之 時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2005號 · 2024/02/27
… 原 告 徐偉傑 被 告 郭承恩 上列當事人間因洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭裁定(112年度附民字第 1301號)移送前來，本院於民國113年1月11日…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2007號 · 2024/02/27
所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。 三、被告雖提供交付其所申辦之行動電話門號，然據全卷證據資 料，難認被告獲有犯罪所得，且門號SIM卡均已交付出，顯 非被告所有，故不另為沒收或追徵之諭知。 四、公訴意旨固認被告所為
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第31號 · 2024/02/27
…務部○○○○○○○○○○○執行中） 義務辯護人 吳益群律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27042號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 …