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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1779號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳品涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣新 北地方檢察署112年度偵字第10364號、第11835號、第24495號） 及移送併辦（臺灣新北地方檢察署1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1923號 · 2024/02/26
… 指定辯護人 本院公設辯護人姚孟岑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43068、43069、72633號），被告就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2218號 · 2024/02/26
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 翁子珽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42600號），本院判決如下： 主 文 翁子珽無罪。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第75號 · 2024/02/26
… 罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財 罪、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同法第14條第1項之洗 錢等罪嫌；核被告庚○○係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後 段參與犯罪組織罪、同條例第4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2617號 · 2024/02/26
…17號 原 告 周盈宏 被 告 翁子珽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2218 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第260號 · 2024/02/26
…梅林 被 告 李蕙妤 上列被告因113 年度審金訴字第71號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面：聲明、陳述及證據…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第475號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 高梵甄 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後判決確定如附表所載 ，聲請人聲請定其應執行刑（113年度執聲字第327號），本院裁 定如下： 主 文 高梵甄所犯如附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 被 告 王成忠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第7460號），本院判決如下： 主 文 王成忠幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑二…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/26
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 詹曉芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第392號），本院判決如下： 主 文 詹曉芳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 被 告 謝孟帆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4166、4167、4168、4169、4170、4171、4172，112 年度偵字第4536…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第26號 · 2024/02/26
…告 賴坤德 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第314號 · 2024/02/26
… 告 賴盈秀 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第385號 · 2024/02/26
…告 林宥篆 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第429號 · 2024/02/26
… 告 謝旻軒 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第430號 · 2024/02/26
… 原 告 林家慶 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第431號 · 2024/02/26
… 原 告 沈雅筑 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第432號 · 2024/02/26
… 告 戴明勲 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第433號 · 2024/02/26
… 原 告 黃淑姿 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第418號 · 2024/02/26
… 112年度偵字第11446號 被 告 莊育明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜以簡 易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、莊育明可預見提供金融帳戶予陌生…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第483號 · 2024/02/26
… 告 李浚閎 選任辯護人 黃國瑋律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2528號、112年度偵字第3881號、112年度偵字第6439號 )，因被告自白犯罪，本院認宜以…