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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2688號 · 2024/02/29
…人 張家泰 被 告 蔡文修 上列原告因被告違反刑法涉犯洗錢防制法等案件，提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件，經本院刑事庭以112年度審附民字 第2223號裁定移送前來，本院於民國113年2月15日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 113年度小字第1號 · 2024/02/29
…庭111年度金訴字第331號判 決（下稱系爭刑事判決），判處被告幫助犯洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪在案。被告犯行應堪認定，原告因被告上 開行為受有4萬元之財產上損害，爰依民法第184條第1項前 …
- 民事裁定損害賠償臺灣桃園地方法院 113年度訴字第256號 · 2024/02/29
… 為民事訴訟法第249條第1項第6款所明定。 二、經查，上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑 事附帶民事訴訟，聲明請求被告給付原告㈠新臺幣（下同）1 10萬及法定利息等語，因被告經本院刑事庭諭知無罪之判決…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2049號 · 2024/02/29
…張之事實，經本院以112年度審金簡字第458號刑事簡 易判決被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，有上 開刑事簡易判決附卷可參（見桃簡卷4至7頁反面），復經本 院依職權調閱刑事簡易案件全案卷證，查核無訛；…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2087號 · 2024/02/29
…張之事實，經本院以112年度審簡字第1167號刑事簡易 判決被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，有上開 刑事簡易判決附卷可參（桃簡卷4至9頁反面），復經本院依 職權調閱刑事簡易案件全案卷證，查核無訛；且…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2113號 · 2024/02/29
…張之事實，經本院以112年度審金簡字第244號刑事簡 易判決被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，有上 開刑事簡易判決附卷可參（見桃簡卷4至17頁反面），復經 本院依職權調閱刑事簡易案件全案卷證，查核無訛…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第546號 · 2024/02/29
…秉昇 被 告 曾子育 上列當事人間因被告所涉洗錢防制法案件，原告提起刑事附帶民 事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭於民國112年2月15日以111 年度審簡附民字第190號裁定移送前來，本院於民國113…
- 民事判決損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度訴字第678號 · 2024/02/29
… 告 鄭淑玲 被 告 黃韋凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告於刑事訴訟程序中提起 請求損害賠償之附帶民事訴訟（111年度附民字第537號），經本 院刑事庭裁定移送民事庭，本院於民國113年1月2…
- 民事判決損害賠償臺灣雲林地方法院 112年度訴字第734號 · 2024/02/29
… 告 張政華 被 告 張天豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第195號 ），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度附 民字第426號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院橋頭簡易庭 113年度橋簡字第54號 · 2024/02/27
…書狀作何聲明或陳 述。 四、原告就其主張之上開事實，及被告因此共同犯洗錢防制法第 14條第1項之洗錢罪，經判處有期徒刑5月(與其他二罪所判 處之刑共應執行有期徒刑11月）等情，業據原告提出本院11 …
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院橋頭簡易庭 113年度橋簡字第55號 · 2024/02/27
…書狀作何聲明或陳 述。 四、原告就其主張之上開事實，及被告因此共同犯洗錢防制法第 14條第1項之洗錢罪，經判處有期徒刑6月(與其他二罪所判 處之刑共應執行有期徒刑11月）等情，業據原告提出本院11 …
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度訴字第56號 · 2024/02/27
…月4日9時許起，撥打電 話及以通訊軟體LINE與原告聯絡，佯稱原告涉嫌洗錢防制法 案件，必須將個人資金及金融卡交付監管等語，致原告陷於 錯誤，先於111年5月6日13時許，在彰化縣○○市○○路0號附近 …
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第72號 · 2024/02/27
… 張伊婷 被 告 黎憶慧 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第619號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件， 經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1240號），…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第17號 · 2024/02/27
…段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法 第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪， 且係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條 前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷，經本院以1…
- 民事判決損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度訴字第19號 · 2024/02/27
…428、7782、7783、101 48、10333、10619號違反洗錢防制法等案件刑事全卷（電子 卷）查明屬實。而被告上開所為，係犯刑法第30條第1項前 段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條…
- 民事判決損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第467號 · 2024/02/27
… 訴訟代理人 黃毅然 被 告 林志成 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 ，請求損害賠償，經本院刑事庭裁定（112年度附民字第101號） 移送前來，本院於民國113年1月31日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第511號 · 2024/02/27
… 告 劉啓宏 被 告 陳正義 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 ，請求損害賠償，經本院刑事庭裁定（112年度附民字第134號） 移送前來，本院於民國113年1月31日言詞辯論終…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第347號 · 2024/02/27
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度金訴字第3 67號洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以 112年度附民字第614號裁定移送而來，本院於民國113年2月20日 言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償等臺灣基隆地方法院 113年度基小字第46號 · 2024/02/27
…意之人應負之注意程度。因此，被告涉犯刑 法第339條所定之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條所定之洗 錢罪，已違背保護他人之法律，並以背於善良風俗之方法加 損害於原告，且原告提供本案帳戶與本案詐欺集團使用，就 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第91號 · 2024/02/27
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第123號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院 刑事庭以112年度附民字第309號裁定移送而來，本院於民國113 年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …