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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度簡上附民移簡字第85號 · 2024/02/29
…之人倘以各種理由取得他人帳戶存摺、金融 卡及密碼，恐遭犯罪集團利用作為詐欺取財、轉帳匯款等犯 罪工具，仍基於縱有人以其所交付金融帳戶之存摺、金融卡 及密碼實施詐欺犯罪，亦不違反其本意之幫助詐欺不確定故 …
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1734號 · 2024/02/29
…匿之結果，以逃避檢警之追緝， 惟被告仍基於縱使遭人將其金融帳戶資料供作詐欺取財、洗 錢犯罪所用，亦不違反其本意之幫助故意，於110年8月2日 將其所申辦之渣打商業銀行帳戶（帳號：00000000000000號 …
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1735號 · 2024/02/29
…匿之結果，以逃避檢警之追緝， 惟被告仍基於縱使遭人將其金融帳戶資料供作詐欺取財、洗 錢犯罪所用，亦不違反其本意之幫助故意，於110年8月2日 將其所申辦之渣打商業銀行帳戶（帳號：00000000000000號 …
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1737號 · 2024/02/29
…金駿及該詐欺集團其他成員，共同意圖為自 己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，於 附表所示時間，以附表所示之詐術詐騙原告，使原告陷於錯 誤，於附表所示之時間，將附表所示之款項匯入孫家修所提 …
- 民事判決賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2688號 · 2024/02/29
… 案詐欺集團」），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取 財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得本質及去向之洗錢等犯意 聯絡，由「本案詐欺集團」機房成員先後以如附表「詐騙時 間」欄所示之時間，以如附表「詐騙方式」欄所示之…
- 民事判決賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度重訴字第578號 · 2024/02/29
… Time相互聯繫，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上 共同詐欺取財與掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗 錢之犯意聯絡，由被告提供其申設之國泰世華商業銀行帳號 000000000000號帳戶（下稱…
- 民事判決侵權行為損害賠償等臺灣桃園地方法院 112年度金字第12號 · 2024/02/29
…投資款之損害。又前揭被告之不法行為均屬 違反刑法第339條之4規定加重詐欺取財罪、證券交易法第44 條及第175條非法經營證券業務罪，亦屬違反保護他人之法 律及故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人。為此，原 …
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 113年度小字第1號 · 2024/02/29
…匿之結果，以逃避檢警之追緝， 惟被告仍基於縱使遭人將其金融帳戶資料供作詐欺取財、洗 錢犯罪所用，亦不違反其本意之幫助故意，於110年8月2日 將其所申辦之渣打商業銀行帳戶（帳號：00000000000000號 …
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2049號 · 2024/02/29
… 詳詐欺集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，即於附表所示時間， 以附表所示詐騙方式，致原告依詐欺集團成員之指示，於附 表所示之匯款時間，將如附表所示之匯款金額匯入被…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2087號 · 2024/02/29
…目的，常利用作為財產犯罪工具之用，俾於 取得贓款，竟仍基於幫助他人實施詐欺取財之不確定故意， 透過「蘇貞昌」將金融帳戶以新臺幣（下同）1,400至2,000 元報酬將系爭帳戶出租予某真實姓名不詳、自稱「李若菲」…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2113號 · 2024/02/29
…不詳詐欺集團成員取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於111年6月22日 以LINE通訊軟體暱稱「Mustafa客服」向伊佯稱可以在平台 上，購買商品、賺取差價等語，使其陷…
- 民事判決損害賠償等TYEV 112年度桃簡字第2402號 · 2024/02/29
… 年籍資料不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基 於三人以上詐欺取財之犯意聯絡，由被告提供其向不知情之 訴外人劉峻廷（另為不起訴之處分）商借之遠東國際商業銀 行帳號000-00000000000000…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第546號 · 2024/02/29
…使用。嗣該詐欺集團成員取得上開系爭帳戶後，遂基於 意圖為自己不法所有之詐欺取財犯意，實施詐術致原告陷於 錯誤，匯款新臺幣(下同)30萬元至系爭帳戶內。上開款項旋 即遭詐集團提領一空，而以此方式掩飾詐欺犯罪所得之…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度原金訴字第6號 · 2024/02/29
… 黃振明得預見任意將金融機構帳戶及身份資料交付他人使用 ，足供他人作為詐欺取財後收受被害人匯款，以遂其掩飾或 隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍基於洗錢之犯意及縱使 有人利用其金融帳戶實施詐欺取財犯行，亦不違背其…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度易字第583號 · 2024/02/29
…王世宗陷於錯誤，信以為真，而於同日交付現金8萬元給 廖坤茂，復接續前揭詐欺取財之犯意，無幫王世宗報廢車牌 號碼00-0000號自用小客車（B車）之真意，卻向王世宗佯稱 ：可協助王世宗將名下B車報廢，王世宗可獲得…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度虎簡字第155號 · 2024/02/29
…第5464號），本院虎尾簡易庭判決如下： 主 文 謝啟健犯詐欺取財罪，處拘役拾日，如易科罰金，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄第1行「謝啟健明知並 無…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度訴字第463號 · 2024/02/29
…欺集團其他不詳成年成員等人共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 ，先由本案詐欺集團不詳成年成員以附表編號1至4所示之詐 欺方式，致附表編號1至4所示之蘇文珍、華秋香、顧敏華、 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第328號 · 2024/02/29
…聯絡，庚○○即基於縱與「景煜」、「衍慶Jimmy」及 本案詐欺集團其他成員共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得 之去向及所在亦不違背其本意之詐欺取財及洗錢之不確定故意， 與「景煜」、「衍慶Jimmy」及其他本案詐欺集團成員形成犯意 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第357號 · 2024/02/29
…將金融帳戶交由他人使用，可能遭用以從事詐欺 犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所 在使用，卻仍基於縱然提供金融帳戶給他人作為詐欺取財及 掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在之工具使用亦不違 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第377號 · 2024/02/29
…跡，逃避國家追訴處罰效果，而隱匿犯罪所得，竟仍基於縱 他人以其帳戶實行詐欺取財、洗錢犯罪亦不違背其本意之幫 助詐欺取財與幫助洗錢之不確定故意（即容許、任由犯罪發 生之故意，但無證據證明有加重詐欺之幫助故意），於…