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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定聲明異議臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第148號 · 2024/02/23
…度聲字第148號 異 議 人 郭芷榆 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣嘉 義地方檢察署檢察官之執行指揮(112年度執字第2926號)，聲明 異議，本院裁定如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第25號 · 2024/02/23
所示之刑，所處罰金部分，諭知易服勞役之折算標準 。 (六)末查，本案並無證據證明被告有取得任何犯罪所得，是被告 既無犯罪所得，自無從宣告沒收，附此說明。至洗錢防制法 第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度嘉小字第67號 · 2024/02/23
… 告 吳泰宏 被 告 林建名 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭以112年度附民字第2 82號裁定移送前來，本院於民國113年1月30…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第23號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 吳美津律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於中華民國113年2月19 日所為裁定之原本及正本有誤寫，應裁定更正如下： 主 文 原判決原本及正本理由欄關於「11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度金簡字第5號 · 2024/02/23
… 111年度偵字第29678號 被 告 林真如 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移請臺 灣花蓮地方法院（甲股）112年度金訴字第6號案件併案審理，茲 將併案意旨敘述如下： 一、犯罪事實：林真如可…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原金上訴字第8號 · 2024/02/23
…少奇 選任辯護人 曾泰源律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法院11 1年度原易字第46號中華民國111年12月22日第一審判決（起訴案 號：臺灣花蓮地方檢察署110年度偵字第4…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度金上訴字第45號 · 2024/02/23
… 即 被 告 林秉炫 選任辯護人 籃健銘律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法 院112年度金訴字第96號中華民國112年8月11日第一審判決（起 訴案號：臺灣花蓮地方檢察署111年度偵字第65…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度簡附民字第5號 · 2024/02/23
…智 被 告 施祥琳 上列被告因本院113年度簡字第71號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條、第504條第 1項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第16號 · 2024/02/23
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 蘇建宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8001號、第8574號、第10630號、第10828號），因被告 自白犯罪（113年度金訴字第1…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣基隆地方法院 113年度聲字第149號 · 2024/02/23
… （現於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中） 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請定其應執行之 刑（113年度執聲字第57號），本院裁定如下： 主 文 顏云亮所犯如附表所示之罪，其所處有期徒刑部分應執…
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第29號 · 2024/02/23
…福建金門地方檢察署檢察官 被 告 徐金伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第694號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第19號 · 2024/02/23
…陳錦秀 被 告 李國芳 上列被告因本院113年度苗金簡字第26號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。經本院審酌認該附 帶民事訴訟之請求內容確係繁雜，非經長久之時日不能終結其審 判，爰依刑事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第26號 · 2024/02/23
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 李國芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11493號、112年度偵字第11495號），本院判 決如下： 主 文 李…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2314號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李翌任 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10712號、第32244號），因被告於本院準備程序中為有 罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2464號 · 2024/02/23
… 住○○市○○區○○路000號0樓○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1525號、第20286號），被告於準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2554號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 廖韋誌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28824號、第28833號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢 察署112年度偵字第42995號、臺灣…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2587號 · 2024/02/23
… 莊淯舜 上 一 人 選任辯護人 張藏文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19691號、第31409號、第31465號、第32605號、第3398 7號、第43604號、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2704號 · 2024/02/23
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃日生 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5981號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪 之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2746號 · 2024/02/23
… 戌○○ 癸○○ 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第481號、111年度少連偵字第121號），被告於準備 程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2797號 · 2024/02/23
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李儀權 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第55431號、第58577號），因被告於本院準備程序中為有 罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，並…