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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2103號 · 2024/02/27
…罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以 新臺幣1000元折算1日。又共同犯洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪，共2罪，各處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣2 萬元，罰金如易服勞役，皆以新臺幣1000元折算1日。不得…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2184號 · 2024/02/27
… 告 丁妍初 選任辯護人 梁雨安律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7260號），本院判決如下： 主 文 丁妍初幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2248號 · 2024/02/27
… 告 黃元泓 選任辯護人 吳啟瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18566號、第25876號、第28841號、第28842號、第3520 5號、第35419號、第35…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第979號 · 2024/02/27
…選任辯護人 王聖傑律師 廖志剛律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第46835號），本院判決如下： 主 文 吳秉權共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第1838號 · 2024/02/27
… 被 告 黃元凱 上列被告因111年度金訴字第1850號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面： (…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2239號 · 2024/02/27
… 告 溫斯企 被 告 蔡佩珊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1819號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2666號 · 2024/02/27
…號 原 告 楊淑萍 被 告 黃元泓 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2248號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2682號 · 2024/02/27
… 原 告 林家伃 被 告 黃元泓 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2248號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第45號 · 2024/02/27
…月29日確定在案。竟於緩刑期前即111年9月19日 、9月24日故意犯洗錢防制法等罪，經本院於112年5月10日 以112年度審金訴字第41號判處不得易科罰金之有期徒刑1年 2月（共6罪），應執行有期徒刑1年8…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度易字第150號 · 2024/02/27
…高法定刑比詐欺取財罪還要重）。 四、審理範圍的擴張： 檢察官雖然沒有起訴洗錢防制法第14條第1項洗錢罪，但是 該部分既然與已經起訴的詐欺取財行為之間，具有想像競合 的裁判上一罪關係，自然是法院可以一併審理的範圍（…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第466號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 藍啓洋 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，已經判決罪刑確定，聲請 人聲請定其應執行之刑（113年度執聲字第307號），本院裁定如 下： 主 文 藍啓洋因犯如附表所示之…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第710號 · 2024/02/27
…訴訟法第477條第1項聲請裁定 等語。 三、經查，受刑人蔡宜成因違反洗錢防制法、妨害自由等案件， 經臺灣高等法院及本院先後判處如附表所示之刑（詳如附表 所示，附表編號2所宣告之有期徒刑，如易科罰金，係以新 …
- 刑事裁定聲請再審臺灣新北地方法院 113年度聲再字第6號 · 2024/02/27
…第6號 聲 請 人 曾愉涵 上列聲請人即受判決人因違反洗錢防制法等案件，對於本院112 年度金訴字第1004號刑事確定判決，聲請再審，本院裁定如下： 主 文 曾愉涵應於本裁定送達後柒日內，補正原判決…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度訴字第55號 · 2024/02/27
… 員詐騙告訴人，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之 罪，為洗錢防制法第3條第1款之特定犯罪，故被告之行為， 係屬洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為。 ⒉又刑法上所稱之公文書，係指公務員職務上製作之文書，即 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度訴字第98號 · 2024/02/27
…刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之 一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文 書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第108號 · 2024/02/27
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉景文 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第15817號、第26068號），本院依簡式審判程序判決如下︰ 主 文 劉景文幫助犯洗…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第201號 · 2024/02/27
… 偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。 ㈡共犯關係： 被告與「宇凡專線客服」、「李欣怡」、「AMG 1姐」、「 本田社長」及其餘…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第219號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃楠洋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4416號、第4417號），本院判決如下： 主 文 黃楠洋幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第241號 · 2024/02/27
…新北地方檢察署檢察官 被 告 李威志 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第7480號），本院判決如下： 主 文 李威志幫助犯洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第309號 · 2024/02/27
… 告 黃元泓 選任辯護人 吳啟瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18566號、第25876號、第28841號、第28842號、第3520 5號、第35419號、第35…