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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 謝孟帆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4166、4167、4168、4169、4170、4171、4172，112 年度偵字第45364號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第26號 · 2024/02/26
… 賴坤德 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第314號 · 2024/02/26
…告 賴盈秀 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 113年度附民字第376號 · 2024/02/26
… 原 告 張雪琴 被 告 黃冠樺 上列被告因洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第140號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第385號 · 2024/02/26
… 林宥篆 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第429號 · 2024/02/26
… 告 謝旻軒 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第430號 · 2024/02/26
… 告 林家慶 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第431號 · 2024/02/26
… 告 沈雅筑 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第432號 · 2024/02/26
… 告 戴明勲 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第433號 · 2024/02/26
… 告 黃淑姿 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 112年度聲字第1347號 · 2024/02/26
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳鴻進因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、第7款 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第373號 · 2024/02/26
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 李明憲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第13637號、112年度偵字第14220號），本院判決如 下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第418號 · 2024/02/26
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 莊育明 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第11446號），本院判決如下： 主 文 莊育明幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第483號 · 2024/02/26
… 李浚閎 選任辯護人 黃國瑋律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2528號、112年度偵字第3881號、112年度偵字第6439號 )，因被告自白犯罪，本院認宜以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第87號 · 2024/02/26
…方檢察署檢察官 被 告 陳品和 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第221號，中華民國112年10月23日第一審刑事簡易判決（聲 請簡易判決處刑案號：112年度偵字第5806號；…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第88號 · 2024/02/26
…東地方檢察署檢察官 被 告 龔品荃 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第336號，中華民國112年10月31日第一審刑事簡易判決（起 訴案號：111年度偵緝字第833至840號、11…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第394號 · 2024/02/26
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 楊茂詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第394、395、396、397號）及移送併辦（112年度偵字 第9561、10348、13874號）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第523號 · 2024/02/26
… 告 吳崇恒 指定辯護人 陳煜昇律師（義務辯護律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第10700號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第560號 · 2024/02/26
… 告 莊喬定 選任辯護人 熊健仲律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3056號），本院裁定如下： 主 文 本件由受命法官獨任逕以簡易判決處刑。 理 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第604號 · 2024/02/26
…被 告 林宗信 選任辯護人 沈志祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7572、9234、10300號）及移送併辦（臺灣屏東地方檢 察署112年度偵字第11468、1511…