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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第88號 · 2024/02/27
…遮 斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於幫助洗錢及幫 助詐欺取財之不確定故意，於民國111年12月22日向中國信 託商業銀行板橋分行申辦其申設之帳號000000000000帳戶( 下稱中信帳戶)開…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第105號 · 2024/02/27
…犯罪事實部分：原記載「基於上揭事實之發生均不違背其本 意之三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之不確定故意」，更 正為「基於上揭事實之發生均不違背其本意之共同詐欺取財 、一般洗錢之不確定故意」。 2.證據部分：增…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第71號 · 2024/02/27
…之財物。自稱「阿達」者所屬詐騙集團成員共同 意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯 絡，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙附表所示之被 害人，致其等陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款如附表所 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第85號 · 2024/02/27
… 一、丙○○知悉一般人借用他人金融機構帳戶存、提款之行徑，常 係為遂行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並取得贓款，俾 於取得贓款後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，而 已預見提供金融機構帳戶之資料供他人使用，…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1274號 · 2024/02/27
…洗 錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，並從一重論處三人以上共 同詐欺取財罪，故就上開減刑事由，依刑法第57條規定量刑 時一併審酌。 ㈢按組織犯罪防制條例第8條第1項固規定「犯第3條之罪……偵查 及…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1744號 · 2024/02/27
… 具，無正當理由提供代價徵求他人金融帳戶使用者，極易利 用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取 財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然如此亦不違背其 本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1800號 · 2024/02/27
…訴人即被告（下稱被告）柯芊卉幫助犯三人以上共同以電 子通訊對公眾散布而詐欺取財罪，處有期徒刑8月，未扣案 之犯罪所得新臺幣（下同）22萬元沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，以及為其他相關…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1918號 · 2024/02/27
…的重要工具，雖預見任意將所有之金融機 構帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財犯罪後收受被 害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物之工具，仍基於 縱所提供之帳戶被作為掩飾或隱匿詐欺取財不法犯罪所得去 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺南分院 113年度原金上訴字第148號 · 2024/02/27
…部為之」。本案原審依想像競合犯之例 ，從一重認定被告觸犯三人以上共同犯詐欺取財未遂罪，判 處被告有期徒刑11月，並就部分扣案物諭知沒收。原審判決 後，僅有被告提起上訴，被告表明其對原審認定的「犯罪事 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺南分院 113年度聲字第200號 · 2024/02/27
…宣告刑之總和（即有期徒刑15年）。茲 考量受刑人附表所示各罪，均為加重詐欺取財罪，犯罪時間 之差距，其犯罪所侵害之法益，及受刑人違反義務之嚴重性 ，並貫徹刑法量刑公平正義理念之法律目的之內部限制，兼 …
- 刑事判決因銀行法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 110年度重附民字第57號 · 2024/02/27
… 經本院以110年度金訴字第34號判決諭知吳木雄、劉秀鳳被 訴對黃巧梅詐欺取財及非法經營收受存款業務部分公訴不受 理，其他被訴部分均無罪；揆諸上開說明，本件原告之訴自 應予以駁回。其假執行之聲請失所附麗，應一併…
- 刑事判決銀行法等臺灣臺北地方法院 110年度金訴字第34號 · 2024/02/27
…15095號），本院判決如下： 主 文 吳木雄、劉秀鳳被訴對黃巧梅詐欺取財及非法經營收受存款業務 部分公訴不受理，其他被訴部分均無罪。 理 由 甲、無罪部分（以下理由欄卷證出處之卷宗代碼，包含乙、公訴 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度審訴字第2007號 · 2024/02/27
…11年度偵字第40762號），本院判決如下： 主 文 張雲龍幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 事 實 一、張雲龍知悉申辦行動電話門號並無特殊限制，且行動電話門 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第687號 · 2024/02/27
…），並與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不 法之所有，基於3人以上為詐欺取財及隱匿詐欺取財犯罪所 得去向、所在，意圖使本案詐欺集團成員逃避刑事追訴而移 轉該等犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，先由集團內真實姓名、 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第688號 · 2024/02/27
…），並與本案詐欺集團其他成員共同意圖為 自己不法之所有，基於3人以上為詐欺取財及隱匿詐欺取財犯 罪所得去向、所在，意圖使本案詐欺集團成員逃避刑事追訴 而移轉該等犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，先由集團內真實姓 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第31號 · 2024/02/27
… 度偵字第27042號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、甲○○於民國…
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度審易字第2299號 · 2024/02/27
…自己不法之 所有，分別為下列行為： ㈠基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯意，以如附表Ａ 「詐欺方式」欄所載詐騙手法，訛詐如附表Ａ所示之被害人 ，致其等陷於錯誤，而分別於如附表Ａ所示之「轉帳時間」 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度審易字第2460號 · 2024/02/27
…自己不法之 所有，分別為下列行為： ㈠基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯意，以如附表Ａ 「詐欺方式」欄所載詐騙手法，訛詐如附表Ａ所示之被害人 ，致其等陷於錯誤，而分別於如附表Ａ所示之「轉帳時間」 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度審易字第2760號 · 2024/02/27
…自己不法之 所有，分別為下列行為： ㈠基於以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財之犯意，以如附表Ａ 「詐欺方式」欄所載詐騙手法，訛詐如附表Ａ所示之被害人 ，致其等陷於錯誤，而分別於如附表Ａ所示之「轉帳時間」 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺北地方法院 112年度審簡字第2355號 · 2024/02/27
…字第1947號），逕以簡 易判決處刑如下： 主 文 周聰明幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣捌佰元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。…