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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第956號 · 2024/02/27
…之重要表徵，能預見任意將 所有之金融機構帳戶資料交付他人，足供他人用為詐欺取財 犯罪後收受被害人匯款，以掩飾、隱匿犯罪所得財物之去向 及所在，縱使他人以其所交付之帳戶資料為詐欺取財，或掩 飾、隱匿特定…
- 刑事判決詐欺臺灣士林地方法院 113年度審簡字第74號 · 2024/02/27
…不經通常 審判程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 蕭年成共同犯詐欺取財未遂罪，處拘役伍拾日，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定之日起陸 月內，向公庫支付新臺幣叁萬元。 李天威共同犯詐欺取…
- 刑事判決偽造文書等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第46號 · 2024/02/27
… 與真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法 之所有，基於詐欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡 」。 ⒊起訴書犯罪事實欄第16至20行關於「甲○○則在蓋有福恩投資 有限公司印文之現金收款收…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審訴字第7號 · 2024/02/27
…審判程序，判決如下： 主 文 夏鴻達犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月。扣案 如附表編號1至4、6至8所示之物品及附表編號5所示偽造之「華 晨投資股份有限公司」印文壹枚，均沒收之。 犯罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 113年度審金訴字第15號 · 2024/02/27
…詳之本案詐欺集團成年成員共同意圖為自己 不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡」。 ⒉起訴書附表二編號3所載之匯入金額，更正為「⑴16,123元；⑵ 49,989元；⑶29,985元」；編…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第17號 · 2024/02/27
…徵，並可預見將金融帳戶之提款卡、密碼等資料提供不詳 之人使用，可能遭他人利用為詐欺取財之犯罪工具，便利犯罪者 施用詐術及收取贓款，且犯罪者提領後將產生遮斷資金流動軌跡 以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍基於縱使該結果發生亦不違 背其本…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1532號 · 2024/02/27
…審金訴字第23號、112年度審金訴字第185號刑事 判決判處被告犯加重詐欺取財罪，處有期徒刑1年3月在案， 有該刑事判決在卷可資佐憑。而被告經合法通知未於言詞辯 論期日到場陳述，亦未提出答辯狀為爭執，本院審酌上…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士簡字第17號 · 2024/02/27
…，而與本案詐欺集團其他成 員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團內真實姓名年籍不詳之 成員於112年2月26日撥打電話予原告，佯稱原告先前消費刷 卡設…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士簡字第22號 · 2024/02/27
…假執行。 事實及理由 一、原告起訴主張：被告基於縱所提供之帳戶被作為詐欺取財犯 罪工具及掩飾隱匿詐欺取財不法犯罪所得去向亦不違背其本 意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國111年1 0月7…
- 民事判決損害賠償SLEV 113年度士簡字第8號 · 2024/02/27
…」、「河北」、「阿輝」及其他集 團內真實身分不詳之人，共同基於三人以上詐欺取財、洗錢 之犯意聯絡，先由該集團內不詳成員向原告佯稱購物分期扣 款設定錯誤而欲解除設定云云，致原告陷於錯誤，而依指示 於11…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1487號 · 2024/02/27
…他人帳戶或門號使用之行徑 ，常與實行財產犯罪所需有密切關聯，竟基於幫助詐欺取財 及幫助洗錢之不確定故意，於民國000 年00月間某日，在新 北市新店區安康路某處，將其申辦之中國信託商業銀行帳號 000…
- 民事判決損害賠償臺灣臺南地方法院柳營簡易庭 113年度營簡字第14號 · 2024/02/27
…，提領已匯入系爭帳戶中之款項並交付，是被告在主觀 上應具有幫助他人實行詐欺取財犯罪亦不違背其本意之不確 定故意，被告前開所辯，實不足採。從而，原告依侵權行為 法律關係，請求被告賠償其所受全部損害320,000元…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 110年度金訴字第1206號 · 2024/02/27
…1744號判決意旨參照）。查被 告4人係與所屬詐欺集團成員共同實施本案詐欺取財犯行， 是本案核屬「三人以上共同詐欺取財」，乃洗錢防制法第3 條第1款所稱之「特定犯罪」，則告訴人2人及被害人遭詐騙 匯入…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣臺中地方法院 111年度訴字第734號 · 2024/02/27
…證券罪；就犯罪事實欄一(三)、(五)部分 ，均係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、刑法第216條、第2 10條之行使偽造私文書罪、個人資料保護法第41條之非公務 機關非法利用個人資料罪、戶籍法第75條第3項之冒…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1629號 · 2024/02/27
…59 01號），本院判決如下： 主 文 劉庭君三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年拾月 ，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折 算壹日。 林業庭三人以上共同犯詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2286號 · 2024/02/27
…與真實姓名年籍不詳之人（下稱不詳人士）共同意圖 為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡， 由吳詩涵於民國110年11月6日前某時許，提供其名下中華郵 政股份有限公司帳號00000000000000號…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第1470號 · 2024/02/27
… 乙○○犯竊盜罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元 折算壹日。又犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑陸月，如易科罰金，以 新臺幣壹仟元折算壹日。 偽造如附表所示之「丙○○」指…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第2824號 · 2024/02/27
…12年度 偵字第36980號），本院判決如下： 主 文 張尊評犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得飲料貳杯及新臺幣肆仟柒佰參拾伍元，均沒收 ，於全部或一部不能沒收或不宜…
- 刑事裁定強盜等臺灣臺中地方法院 112年度侵訴字第50號 · 2024/02/27
…項之三人以上攜帶兇器強盜 罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪等， 前經本院訊問後，認被告涉犯前開犯罪之嫌疑重大，且被告 所涉三人以上攜帶兇器強盜罪嫌為最輕本刑7年以上有期徒 刑之重…
- 刑事裁定強盜等臺灣臺中地方法院 112年度侵訴字第50號 · 2024/02/27
… 人以上攜帶兇器強盜罪、第339條之4第1項第2款三人以上共 同詐欺取財罪等；被告乙○○因涉犯組織犯罪防制條例第3條 第1項後段之參與犯罪組織罪、洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪、刑法第247條第1項之…