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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定定應執行刑臺灣士林地方法院 113年度聲字第138號 · 2024/02/22
…應執行有期 徒刑捌月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張綾瑄因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2455號 · 2024/02/22
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第25701號、第31134號），本院判決如下： 主 文 劉秋萍幫助犯一般洗錢罪，處…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2861號 · 2024/02/22
…被 告 沈志賢 選任辯護人 范成瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44329號），本院判決如下： 主 文 沈志賢共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2169號 · 2024/02/22
… 原 告 賴捷仁 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2455號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2381號 · 2024/02/22
…號 原 告 葉大平 被 告 劉秋萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2455號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第50號 · 2024/02/22
…50號 原 告 高炳偉 被 告 張聖茗 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第30號；原 案號112年度金訴字第1686號），經原告提起附帶民事訴訟，因 其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第30號 · 2024/02/22
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張聖茗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15042號），因被告自白犯罪，本院認宜逕以簡易判決 處刑如下： 主 文 張聖茗…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2557號 · 2024/02/22
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣南投地方法 院112年度金訴字第73號中華民國112年5月23日第一審判決（起 訴案號：臺灣南投地方檢察署111年度偵字第78…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2781號 · 2024/02/22
… 0000000000000000 選任辯護人 郭承泰律師 上列上訴人因告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法院 中華民國112年9月14日第一審判決提起上訴，本院業經辯論終結 在案，玆因尚有應行調查之處，爰命再開辯論，特此裁…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度原金上訴字第3號 · 2024/02/22
…000000000 指定辯護人 本院公設辯護人陳冠銘 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方法 院112年度原易字第18號中華民國112年12月8日第一審判決（起 訴案號：臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第97…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第17號 · 2024/02/22
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金訴緝字第6號中華民國112年11月14日第一審判決（ 起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署109年度偵字第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第80號 · 2024/02/22
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第24號中華民國112年11月30日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第2…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第25號 · 2024/02/22
…25號 原 告 曾琬婷 被 告 李育賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金上訴字第255 7號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償案件。查其內 容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第32號 · 2024/02/22
…號 原 告 歐玉女 被 告 李育賢 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金上訴字第255 7號），對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第33號 · 2024/02/22
…號 原 告 歐建言 被 告 李育賢 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金上訴字第255 7號），對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1694號 · 2024/02/22
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 莊士益 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度營偵字第2819號、112年度營偵字第2820號、112年度營偵字第 2960號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第17號 · 2024/02/22
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林躍恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22867、24018、34896號），本院判決如下： 主 文 林躍恩幫助犯洗錢防制法…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/22
… 告 王健綸 陳子恩 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第225號 · 2024/02/22
… 告 詹贏智 選任辯護人 李維剛律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （110年度偵緝字第2094號）及移送併辦（110年度偵字第37155 號、111年度偵字第366、878、…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第306號 · 2024/02/22
… 原 告 李文琳 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …