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找到 503 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度訴字第903號 · 2024/02/29
… 之去向不明，業經刑案一、二審判決其犯刑法第339條第1項 之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪在案 ，有本院111年度金訴字第83、653號及臺灣高等法院112年 度原上訴字第153號刑…
- 民事判決損害賠償STEV 112年度店簡字第1702號 · 2024/02/29
…存簿、提款卡及密碼等資料 提供予不明之人使用，可能遭詐欺集團成員利用為詐欺取財 之犯罪工具，詐騙不特定民眾之款項匯入該帳戶後，再將犯 罪所得提領或轉出，製造金流斷點，避免詐欺集團成員身分 曝光，達到掩…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民移簡字第63號 · 2024/02/29
…而以此方式隱匿、掩飾該等款項之真正去向。被告與詐欺集 團成員共同對原告詐欺取財之行為，致原告受有45萬元之財 產上損害，爰依侵權行為之法律關係，請求被告賠償損害45 萬元等語，並聲明：如主文第1項所示。 二、…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第276號 · 2024/02/29
…被告與本案詐欺集團其他成員共同意圖為自己不 法之所有，分別基於三人以上詐欺取財、掩飾或隱匿特定犯 罪所得來源之犯意聯絡，由訴外人黃政榮於民國110年11月 初某日，提供其所申設台新商業銀行帳號000000000…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第293號 · 2024/02/29
…吳孟迪共同意圖為自己不法 之所有，基於以網際網路等傳播工具對公眾散布而詐欺取財 之犯意聯絡，並與本案吸金集團成員共同基於非法經營銀行 業務之犯意聯絡，先由被告建立如附表一所示投資方案之各 該LINE通…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第303號 · 2024/02/29
… 之車手，均為組成詐欺集團不可或缺之人，彼此分工，方能 達成詐欺取財之目的。查被告加入上開詐欺集團，與該詐欺 集團成員共同分擔詐欺實行行為，擔任「車手」人員，以達 詐欺集團向原告詐取財物之目的，致原告…
- 民事判決損害賠償TCEV 113年度中小字第107號 · 2024/02/29
…集團（下稱本案詐欺集團） 成員，意圖為自己不法所有，基於三人以上共同犯詐欺取財 及掩飾隱匿特定詐欺犯罪所得去向之一般洗錢之犯意聯絡， 由被告提供所有之合作金庫商業銀行帳號0000000000000號 …
- 民事判決損害賠償TCEV 113年度中簡字第216號 · 2024/02/29
…,340元至系爭帳戶。被告參與上 開詐欺集團犯罪組織之運作，共同對原告詐欺取財，致原告 受有上開財產上損害，伊自得依共同侵權行為之法律關係， 請求被告連帶賠償其損害。並聲明：如主文第1項所示。 二、被告未於言…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金訴字第11號 · 2024/02/29
… 二、訴訟費用由被告負擔。 事實及理由 壹、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助隱匿犯罪所得去向 之不確定故意，於民國111年4月底某日，將其申辦之中國信 託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金訴字第13號 · 2024/02/29
…其一 造辯論而為判決。 乙、實體部分： 壹、原告主張：被告共同基於詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，於民 國000年0月間，由被告江秋勇、蘇湞淋各將其申辦之000000 000號、000000000號街口帳戶（下稱…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金訴字第22號 · 2024/02/29
…其一造辯論 而為判決。 乙、實體事項： 壹、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助隱匿犯罪所得去向 之不確定故意，於民國111年9月3日，將其申辦之中國信託 商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 112年度金訴易字第23號 · 2024/02/29
…其一造辯論 而為判決。 乙、實體事項： 壹、原告主張：被告基於幫助詐欺取財及幫助隱匿犯罪所得去向 之不確定故意，於民國111年9月3日，將其申辦之中國信託 商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱系…
- 民事判決損害賠償TLEV 112年度六簡字第413號 · 2024/02/29
…之網路銀行帳號及密碼資料後 ，即意圖為自己或第三人不法之所有，共同基於詐欺取財之 犯意聯絡，於112年2月21日某時，使用交友軟體誘使原告與 暱稱「張嘉龍」互加好友，並向原告佯稱可投資電商平台賺 錢獲…
- 民事判決損害賠償TLEV 112年度六簡字第414號 · 2024/02/29
…要工具，無正當理由提供代價徵求他人金融帳戶 使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩 飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然 如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故 …
- 民事判決損害賠償TLEV 112年度六簡字第415號 · 2024/02/29
…要工具，無正當理由提供代價徵求他人金融帳戶 使用者，極易利用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩 飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然 如此亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 111年度重訴字第57號 · 2024/02/29
…條、保險業務員管理規則第15條與被告呂侑元負連帶賠償責任 2 第339條第1項詐欺取財罪 3 保險業務招攬及核保理賠辦法 第6條第1項第8款第3、8、11目 同上 4 第6條第1項第7款 同上 5 第11條 被告國泰人壽違反左列法律…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度簡上字第314號 · 2024/02/29
…行約定轉帳帳戶之設定，以前開方式容任詐欺集團使 用被告陽信銀行帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具。嗣該集團 之不詳成員對上訴人施以詐術，致上訴人陷於錯誤，而依指 示於110年12月28日，匯款新臺幣（下同）40萬元至…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2246號 · 2024/02/29
…之聲請駁回。 事實及理由 一、原告起訴主張： ㈠、被告基於幫助詐欺取財之犯意，於民國111年8月底某日，在 臺南市永康區某處，將其申設之中國信託商業銀行帳號0000 00000000號帳戶（下稱系爭帳戶…
- 民事判決請求損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度訴字第12號 · 2024/02/29
… 號「陳代書」之人，以此方式容任而幫助他人使用系爭帳戶 作為詐欺取財之工具。嗣「陳代書」及其所屬詐欺集團成員 輾轉取得系爭帳戶資料後，於000年0月間某日，由該詐欺集 團某真實姓名年籍不詳、LINE通…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度訴字第129號 · 2024/02/29
…與其所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法 之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，而於上 揭時、地對原告為詐欺取財行為，致原告受有55萬元之損 害，已如前述，且被告所為與原告所受之損害間具有因果…