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找到 190 筆裁判書提及「違反銀行法」
- 刑事判決詐欺臺灣士林地方法院 112年度易緝字第11號 · 2024/02/07
… 不宜執行沒收時，請追徵其價額。 三、至告訴意旨認被告林俊魁上揭行為另違反銀行法第29條之1 、同法125條第1項之非法經營銀行業務罪嫌，惟犯罪事實應 依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑事訴訟法第15 …
- 刑事裁定銀行法等臺灣臺北地方法院 108年度金重訴字第17號 · 2024/02/07
… 選任辯護人 朱日銓律師 朱祐慧律師 上列被告因違反銀行法等案件，本院裁定如下： 主 文 李聲凱自民國一百一十三年二月十二日起延長限制出境、出海捌 月。 理 由 一、按被告犯罪嫌…
- 刑事裁定銀行法等臺灣臺北地方法院 108年度金重訴字第17號 · 2024/02/07
… 選任辯護人 朱日銓律師 朱祐慧律師 上列被告因違反銀行法等案件，本院裁定如下： 主 文 李聲凱自民國一百一十三年二月十二日起延長限制出境、出海捌 月。 理 由 一、按被告犯罪嫌疑重大，而有…
- 刑事裁定銀行法等臺灣臺北地方法院 108年度金重訴字第9號 · 2024/02/07
… 邱瑞元律師 田振慶律師 上列被告等因違反銀行法等案件，本院裁定如下： 主 文 詹舜淇自民國一百十三年二月十四日起延長限制出境、出海至一 百十三年七月十四日止。 詹雅琳自民國一百十…
- 刑事裁定聲請延長暫時解除限制出境臺灣臺北地方法院 113年度聲字第144號 · 2024/02/07
… 李錦樹律師 李姿璇律師 上列聲請人即被告因違反銀行法等案件（112年度金重訴緝字第1 號），聲請延長暫時解除限制出境、出海之處分，本院裁定如下 ： 主 文 聲請駁回。 理 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣高等法院高雄分院 112年度上字第19號 · 2024/02/06
…公司）之代理顧問及業務，明知USG公司非銀行不得經營收 受存款業務，竟違反銀行法第29條、第29條之1規定，向上 訴人招攬USG公司贈金專案；且明知USG公司投資網站為非法 經營，USG公司倒閉後，該公司帳戶資…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第511號 · 2024/02/06
…期徒 刑一年三月。 理 由 一、本件聲請意旨略以：受刑人顏偉倫因違反銀行法等案件，先 後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款規定 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定 …
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 112年度聲再字第435號 · 2024/02/06
…第435號 再審聲請人 即受判決人 陳元忠 上列再審聲請人因違反銀行法等案件，對於本院108年度金上重 更三字第1號，中華民國108年12月18日第二審確定判決（原審案 號：臺灣臺北地方法院98年度金重訴字第37號、…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 112年度金上重更一字第11號 · 2024/02/06
…事訴訟法第93條 之3第2項後段亦有規定。 二、上訴人即被告王國綸因違反銀行法等案件，前經原審於民國 107年7月4日為限制出境、出海之處分，嗣因刑事訴訟法之 限制出境新制施行而由原審重為處分，裁定被告自10…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣高等法院 111年度金訴字第24號 · 2024/02/06
…於本院108年度金上重訴字第12號（下稱本院第12號）刑案 審理時均坦承有違反銀行法之犯行；陳靖騰亦經臺灣新北地方 檢察署（下稱新北地檢署）以涉犯銀行法第125條第1項後段之 非法經營銀行業務罪嫌向法院提起公訴，有本院第1…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣高等法院 111年度金訴字第26號 · 2024/02/06
…於本院108年度金上重訴字第12號 （下稱本院第12號）刑案審理時均坦承有違反銀行法之犯行； 陳靖騰亦經臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）以涉犯銀 行法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪嫌向法院提起公 訴，有…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院高雄分院 112年度聲字第941號 · 2024/02/02
… 112年度聲字第941號 聲 請 人 林素妍 上列聲請人因被告周瑞慶違反銀行法等案件（本院112年度金上 重更二字第2號），聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、按可為證據…
- 刑事裁定聲請解除限制出境臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第15號 · 2024/02/02
…定明 原聲請人即 選任辯護人 魏志勝律師 上列抗告人即被告因違反銀行法案件，不服高雄地方法院中華民 國112年12月14日112年度金重訴字第7號駁回抗告人聲請暫時解 除入出境限制之裁定，提起抗告，本院裁定如下： …
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第97號 · 2024/02/02
… 人 王承芝 上列聲請人因被告龍海生活事業股份有限公司兼代表人陳秋白等 人違反銀行法案件（本院112年度金上重訴字第4號），聲請發還 扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：…
- 刑事裁定聲請發還扣押物臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第98號 · 2024/02/02
… 人 余西鈞 上列聲請人因被告龍海生活事業股份有限公司兼代表人陳秋白等 人違反銀行法案件（本院112年度金上重訴字第4號），聲請發還 扣押物，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：…
- 刑事裁定違反銀行法等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴字第2116號 · 2024/02/02
…後解除委任） 洪家駿律師（嗣後解除委任） 上列被告因違反銀行法等案件（112年度偵字第36212、43798、4 6724號），本院裁定如下： 主 文 陳建禾自民國一百一十三年二月十六日起延長羈押…
- 刑事判決銀行法等臺灣臺北地方法院 112年度金訴字第40號 · 2024/02/02
…被 告 洪克毅 選任辯護人 李成功律師 上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（111年度調 偵字第2285號、112年度偵字第5641號），本院判決如下： 主 文 一、楊糧華共同犯銀行法…
- 刑事裁定銀行法等臺灣臺北地方法院 112年度金重訴字第42號 · 2024/02/02
… 許雅婷律師 洪郁淇律師 上列聲請人因被告曾耀鋒等違反銀行法等案件（本院112年度金 重訴字第42號），聲請參與沒收程序，本院裁定如下： 主 文 准許冠勤建設有限公司參與本案沒收程序。 …
- 刑事裁定因銀行法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1534號 · 2024/02/02
… 洪克毅 上列被告因本院112年度金訴字第40號違反銀行法等刑事案件， 經原告附帶提起民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移…
- 刑事裁定銀行法等臺灣高等法院 113年度金上重訴字第1號 · 2024/02/02
…辯護人 蘇奕全律師 薛祐珽律師 上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，本院裁定如下： 主 文 陳信宏自民國一百十三年二月二十七日起延長限制出境、出海捌 月。 理 由 一、按審判中限制…