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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第23號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 吳美津律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院於中華民國113年2月19 日所為裁定之原本及正本有誤寫，應裁定更正如下： 主 文 原判決原本及正本理由欄關於「113年…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣花蓮地方法院 113年度撤緩字第1號 · 2024/02/23
…蓮地方檢察署檢察官 受 刑 人 黃惜文 上列聲請人因受刑人涉犯洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（113年度執聲字第4號、112年度執緩字第140號），本院裁定 如下： 主 文 黃惜文之緩刑宣告撤銷。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度金簡字第5號 · 2024/02/23
…被 告 林真如 選任辯護人 曾泰源律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第6275號、6672、7009、7013號）即移送併辦（臺灣臺南地方 檢察署檢察官111年度偵字第29…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原金上訴字第8號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 曾泰源律師(法扶律師) 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法院11 1年度原易字第46號中華民國111年12月22日第一審判決（起訴案 號：臺灣花蓮地方檢察署110年度偵字第486…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度金上訴字第45號 · 2024/02/23
… 即 被 告 林秉炫 選任辯護人 籃健銘律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣花蓮地方法 院112年度金訴字第96號中華民國112年8月11日第一審判決（起 訴案號：臺灣花蓮地方檢察署111年度偵字第6594…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣高等法院花蓮分院 112年度附民字第14號 · 2024/02/23
…庭 陳鏡如 被 告 林秉炫 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院112年度金上訴字第45號判決有 罪在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣高等法院花蓮分院 112年度附民字第15號 · 2024/02/23
…庭 陳鏡如 被 告 林秉炫 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院112年度金上訴字第45號判決有 罪在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣高等法院花蓮分院 112年度附民字第19號 · 2024/02/23
…庭 陳鏡如 被 告 林秉炫 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院112年度金上訴字第45號判決有 罪在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣高等法院花蓮分院 112年度附民字第21號 · 2024/02/23
…庭 陳鏡如 被 告 林秉炫 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院112年度金上訴字第45號判決有 罪在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣高等法院花蓮分院 113年度附民字第1號 · 2024/02/23
…庭 陳鏡如 被 告 林秉炫 上列被告因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，且刑事部分業經本院112年度金上訴字第45號判決有 罪在案；又因本件民事請求確係繁雜，非經長久時日…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴緝字第40號 · 2024/02/23
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 李志笙 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵 緝字第352號），因被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之 陳述，經本院合議庭裁定改由受命法官獨任以簡式程…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第71號 · 2024/02/23
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 施祥琳 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第9390號），本院判決如下： 主 文 施祥琳幫助犯洗錢防制法第十四條第一…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度簡附民字第5號 · 2024/02/23
… 被 告 施祥琳 上列被告因本院113年度簡字第71號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條、第504條第 1項前段，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第446號 · 2024/02/23
… （現因另案於法務部○○○○○○○執行中） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第1782號）及移送併辦（112年度偵字第7334號），本院判決 如下： 主 文 甲○○幫…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第16號 · 2024/02/23
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 蘇建宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8001號、第8574號、第10630號、第10828號），因被告 自白犯罪（113年度金訴字第16號…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣基隆地方法院 113年度聲字第149號 · 2024/02/23
… （現於法務部○○○○○○○○○○○○○執行中） 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請定其應執行之 刑（113年度執聲字第57號），本院裁定如下： 主 文 顏云亮所犯如附表所示之罪，其所處有期徒刑部分應執行有…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第64號 · 2024/02/23
… 原 告 連文靖 被 告 蘇建宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8001號、第8574號、第10630號、第10828號），經本院以11 3年度金訴字第16號案件受理…
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第29號 · 2024/02/23
…金門地方檢察署檢察官 被 告 徐金伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第694號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人及被告…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第19號 · 2024/02/23
…秀 被 告 李國芳 上列被告因本院113年度苗金簡字第26號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。經本院審酌認該附 帶民事訴訟之請求內容確係繁雜，非經長久之時日不能終結其審 判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第26號 · 2024/02/23
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 李國芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11493號、112年度偵字第11495號），本院判 決如下： 主 文 李國芳…