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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第21號 · 2024/02/22
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳宏逸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8162號、第8261號、第10619號、第10672號、第10691 號、第10813號、第10…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第91號 · 2024/02/22
… 被 告 陳宏逸 上列被告因本院113年度基金簡字第21號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日， 不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附 帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣高等法院高雄分院 113年度金上訴字第13號 · 2024/02/22
… 即 被 告 李如鈺 選任辯護人 李建政律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高雄地方法院112 年度金訴字第376號，中華民國112年11月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣高雄地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第78號 · 2024/02/22
…灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳 泰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續緝字第3號、112年度偵緝字第320號），本院判決如下： 主 文 丙○犯農藥管理法第四十…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第166號 · 2024/02/22
… 告 傅婉婷 選任辯護人 陳盈樺律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第9648號、111年度偵字第10305號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第191號 · 2024/02/22
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 林順球 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8524號、112年度偵字第8832號、112年度偵字第8915號 ）及追加起訴(112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第241號 · 2024/02/22
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 彭文煒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9139號），被告就被訴事實為有罪之陳述，改行簡式審 判程序，本院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第246號 · 2024/02/22
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 林順球 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8524號、112年度偵字第8832號、112年度偵字第8915號 ）及追加起訴(112年度偵字第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第438號 · 2024/02/22
…梁子祥 被 告 林順球 上列被告因本院112年度金訴字第191號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第7號 · 2024/02/22
… 告 劉勝軒 選任辯護人 陳永喜律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第10848號），本院判決如下： 主 文 劉勝軒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1785號 · 2024/02/22
…雄） 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第47382、54194、55190號），追加起訴（111年度偵字第 62789號、112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第920號 · 2024/02/22
… 被 告 黃秀清 選任辯護人 楊智全律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第13110號），本院判決如下： 主 文 黃秀清無罪。 理 由 一、起訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第1133號 · 2024/02/22
…33號 原 告 江紅紅 被 告 黃秀清 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第920號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2766號 · 2024/02/22
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳長霖明知個人開立之金融帳戶存摺及配發之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3038號 · 2024/02/22
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、康學文可預見如將金融機構帳戶存摺、提款卡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3090號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 柯鈞元 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24229號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3341號 · 2024/02/22
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 施信安 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第81047號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經詢問當事人意見，改依簡式審判程序進…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第537號 · 2024/02/22
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 翁榮春 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6936、6943、8947、12040號），經本院改依簡易判決 處刑程序，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第590號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林樹和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第57705號），本院判決如下： 主 文 林樹和共同犯洗錢未遂罪，處有期徒刑貳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第131號 · 2024/02/22
… 上 訴 人 即 被 告 蔣淑玲 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年7月28日所為112年度金簡字第323號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：112年度偵緝字第102號），提起上…