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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3171號 · 2024/02/27
…下來之稅金，以補助之名回饋給 員工，核與交付金融機構帳戶資料供他人作為詐欺取財、洗 錢之犯罪工具，兩者對象不同、行為模式迥異，而認無從據 此認定被告主觀上有詐欺及洗錢犯罪使用之不確定故意。然 此豈非認…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3172號 · 2024/02/27
…流斷點而掩飾其去向、所在，竟為賺取報酬 ，基於縱有上情亦不違背其本意之詐欺取財及一般洗錢之不 確定故意，與真實姓名年籍不詳而LINE暱稱為「湯姆先生比 特幣Btc」之人共同基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3174號 · 2024/02/27
…流斷點而掩飾其去向、所在，竟為賺取報酬 ，基於縱有上情亦不違背其本意之詐欺取財及一般洗錢之不 確定故意，與真實姓名年籍不詳而LINE暱稱為「湯姆先生比 特幣Btc」之人共同基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3182號 · 2024/02/27
…用以掩飾、隱匿犯罪所得去向。竟基於容任該 結果發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定 故意，於民國000年0月間某日，在其友人「張志成」位在臺 中大里區塗城路之住處內，將其於111年8月1日向中國信託…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3208號 · 2024/02/27
…併評價後，本案被告所犯2 罪，依想像競合犯規定均應從一重之三人以上共同詐欺取財 罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開規定減刑，僅法院 於量刑時應予衡酌該部分減輕其刑事由。原審判決依此先說 明被告於偵查…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣高等法院臺中分院 113年度原金上訴字第2號 · 2024/02/27
…亦無出售上開商品真意，竟意圖為自己不法所有，基於 以網際網路對公眾散布詐欺取財之犯意，於民國111年12月2 6日前某日，利用其所有之iPhone手機(未扣案)連結至網際 網路，以社群軟體Facebook暱稱「…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第84號 · 2024/02/27
…自109年12月間之某時至110年7月初， 於8個月左右之期間內即實行詐欺取財、洗錢等犯行高達22 罪、運輸及走私第二級毒品共2罪、栽種大麻1罪、不能安全 駕駛公共危險1罪，實難認抗告人累積之犯行程度及情狀尚 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第230號 · 2024/02/27
… 人所犯如附表編號2至7所示各罪罪質與手法相似（均為三人 以上共同詐欺取財罪）、犯罪行為時間重疊或相近，責任非 難重複程度相對較高，惟與附表編號1所示之共同販賣第二 級毒品未遂罪之罪質及侵害法益不同，行為時…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第258號 · 2024/02/27
…2 罪 名 不能安全駕駛動力交通工具罪 3人以上共同詐欺取財罪及詐欺罪 宣 告 刑 有期徒刑3月 ①有期徒刑1年4月 ②有期徒刑1年2月 ③有期徒刑1年 ④有期徒刑9月，2次 ⑤有期徒…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第25號 · 2024/02/27
…可能，且依他人指示將該金融帳戶內所匯入 不明款項另行轉匯其他帳戶，常與詐欺取財之財產犯罪密切 相關，極有可能係在取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點， 及掩飾該詐騙所得之來源及去向，竟仍為獲取「劉建生」與 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第26號 · 2024/02/27
…可能，且依他人指示將該金融帳戶內所匯入 不明款項另行轉匯其他帳戶，常與詐欺取財之財產犯罪密切 相關，極有可能係在取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點， 及掩飾該詐騙所得之來源及去向，竟仍為獲取「劉建生」與 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第3號 · 2024/02/27
…可能，且依他人指示將該金融帳戶內所匯入 不明款項另行轉匯其他帳戶，常與詐欺取財之財產犯罪密切 相關，極有可能係在取得詐欺所得贓款，並製造金流斷點， 及掩飾該詐騙所得之來源及去向，竟仍為獲取「劉建生」與 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第54號 · 2024/02/27
…之元大商業銀行員林分局金融帳戶存摺、提 款卡（含網路銀行帳號及密碼）供詐欺取財成員實行詐欺取 財，助長詐騙財產犯罪之風氣，並造成社會人際互信受損， 危害社會正常交易安全，復使詐欺者得以隱匿真實身分，製 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣臺南地方法院 111年度金訴字第820號 · 2024/02/27
…行簡式審判程序，本院判決如下： 主 文 謝詠翔幫助犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。未 扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 一、謝詠翔明…
- 刑事判決詐欺臺灣臺南地方法院 112年度易字第1968號 · 2024/02/27
…因此認為被告涉嫌觸犯了刑法第30條第1項前段、第339條第 1項的幫助詐欺取財罪。 二、被告方面的答辯 1.被告： ①我的本業是計程車司機，我和「全年無休24H神隊友快遞」 （以下簡稱神隊友）合作…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度簡上字第268號 · 2024/02/27
… 罪事實及論罪 一、原審認定之犯罪事實 (一)蔡家誠意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，於民國 111年6月5日，見胡永澖於臉書社團張貼欲販售「至尊歡樂 城」遊戲幣廣告後，先以通訊軟體LINE暱稱「志蘭」與胡永 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1190號 · 2024/02/27
…表編號4至11所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪（詳如附表所示）。 ㈢就被告辛○○如附表編號12所示犯行部分，被告辛○○依詐欺集 團成員之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1291號 · 2024/02/27
…上 開幣託公司會員帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基 於詐欺取財及違反洗錢防制法之犯意聯絡，以可提供貸款為 由，但須先繳納費用之詐術手段對張育菖施以詐術，致張育 菖陷於錯誤，而依指示於110年7月…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1341號 · 2024/02/27
… 院改行簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 楊文豪犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 事 實 一、楊文豪（所涉組織犯罪部分，業經另案判決確定）於民國11 1年6月至7月間，見臉書社群軟體上…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1538號 · 2024/02/27
… 額之3％報酬（報酬給付之方式為新臺幣或等值之泰達幣）， 仍基於詐欺取財及洗錢之不確定故意，而與真實姓名年籍不詳 、LINE暱稱「傅嘉林」之成年人（嗣經黃順金將該人暱稱更 改為「弟弟」，下以Ａ稱之）為上開…