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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第479號 · 2024/02/27
…「詐欺集團取得上開帳戶後， 即」後補充「意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，」。 ㈡附件二犯罪事實欄一第8行記載「詐欺集團取得上開帳戶後， 即」後補充「意圖為自己不法之所有，共同基於詐…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第501號 · 2024/02/27
…中信帳戶具有管領能力，處於隨時得領取、轉出該 帳戶內款項之狀態，此部分詐欺取財犯行已屬既遂；惟查被 告原擬依「阿林」之指示，自本案中信帳戶中提領告訴人鄭 偉玲匯入之款項後，至指定地點交付與「阿林」，惟嗣因本 …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第515號 · 2024/02/27
…犯罪事實欄一第3至4行記載「基於三人以上共同犯詐 欺取財」更正為「基於詐欺取財」。 ㈡附件二犯罪事實欄一第3至4行各記載「基於三人以上共同犯 詐欺取財」更正為「基於詐欺取財」、第11至14行記載「將 附表所…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1829號 · 2024/02/27
… 其他某真實姓名、年籍資料不詳等成年人共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國111年9 月中旬共同組成詐欺集團（無證據證明有未成年人，下稱本 案詐欺集團），分工方式為己○○負責持人頭帳…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第1058號 · 2024/02/27
…犯罪之用，並作為掩飾、隱匿犯罪所得之 工具，仍不違背其本意，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之 犯意，於民國111年10月20日14時許，在桃園市中壢區某旅 館，約定以新臺幣（下同）10萬元之代價(無積極證據證明 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第192號 · 2024/02/27
…法官獨 任進行簡式審判程序，本院判決如下： 主 文 賴秀螢幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 事 實 一、賴秀螢可預見詐欺集團經常利用他人所申請之行動電話門號 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第241號 · 2024/02/27
…行有期徒刑參年肆月。 事 實 一、李冠學意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，於附 表一編號1、3所示之時、地，以附表一編號1、3所示之方式 ，對附表一編號1、3所示之人詐欺，致渠等陷於錯誤，交付 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第757號 · 2024/02/27
…式審 判程序，判決如下： 主 文 張飛旭以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 。 事 實 張飛旭並無出售電視盒之真意，竟意圖為自己不法之所有，基於 詐欺取財之犯意，於民國000年0月間，在不詳…
- 刑事判決偽造文書臺灣桃園地方法院 112年度易字第900號 · 2024/02/27
…被告黃婉琦所有之物，均不 予宣告沒收。 四、本院無從認定被告黃婉琦有詐欺取財及業務侵占之說明： ㈠被告傅傳霖固指稱黃婉琦係侵占信悅公司發放予黃于庭之薪 資3萬9,000元、3萬元等語（見本院易900卷第189頁）…
- 刑事判決偽造文書臺灣桃園地方法院 112年度易字第901號 · 2024/02/27
…被告黃婉琦所有之物，均不 予宣告沒收。 四、本院無從認定被告黃婉琦有詐欺取財及業務侵占之說明： ㈠被告傅傳霖固指稱黃婉琦係侵占信悅公司發放予黃于庭之薪 資3萬9,000元、3萬元等語（見本院易900卷第189頁）…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度簡字第504號 · 2024/02/27
… 康秉豐明知己無還款之意願及能力，竟意圖為自己不法之所 有，各基於詐欺取財之犯意，分別於如附表編號1至17所示 之時間及地點，以如附表編號1至17所示之方法，訛詐如附 表編號1至17所示之被害人，致其等陷於…
- 刑事判決組織犯罪防制條例臺灣桃園地方法院 112年度訴字第1508號 · 2024/02/27
…」、「玥鈅」等詐欺集團成員共同意圖為 自己不法之所有，基於3人以上共犯詐欺取財之加重詐欺取 財、洗錢及參與犯罪組織等犯意聯絡，先由該詐欺集團內之 真實姓名年籍不詳成員，分別於如附表一所示之時間、方式 …
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度訴緝字第130號 · 2024/02/27
…判程序進行審理，並判決如下： 主 文 杜國陽犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案之手機壹支(含SIM卡一枚)沒收。 事實及理由 一、本件犯罪事實、證據，除證據部分補充被告於本院訊問時之 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第155號 · 2024/02/27
…追加起訴書所示。 二、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告與不詳之詐騙集團成員係在合同意思範圍內，各自分擔 犯罪行為之一部，並相互利用…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第183號 · 2024/02/27
…預見提供金融帳戶存摺、提款卡 及密碼與他人使用，將可能因而幫助他人遂行詐欺取財之犯 行，並且藉此逃避司法單位之追緝，猶基於幫助他人遂行詐 欺取財及幫助他人掩飾或隱匿特定犯罪所得洗錢之不確定犯意 ，於1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第51號 · 2024/02/27
…林彥廷能預見提供金融帳戶帳號及密碼與他人使 用，將可能因而幫助他人遂行詐欺取財及洗錢之犯行，竟不 違背其本意，基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意， 於民國111年1月26日前某時，將其申設之中國信託商業銀行…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第89號 · 2024/02/27
…及所在，以逃避國家之追訴、處罰，亦不違背其本意，但被 告上開行為，並非詐欺取財及洗錢罪之構成要件行為，且無 證據證明其以正犯之犯意參與詐欺取財及洗錢犯行或與對方 有何犯意聯絡，自應認定被告主觀上出於幫助詐欺取財…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1166號 · 2024/02/27
…第40132號），本院判決 如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。緩刑伍 年，並應履行附表編號1所示和解內容。扣案iphone 14 Pro Max 手機（IMEI：000000000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第129號 · 2024/02/27
…人 作為詐欺及洗錢犯罪之工具，竟基於縱使所提供之帳戶被作 為詐欺取財及洗錢之用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及 幫助洗錢之不確定犯意，於同年月18日晚間，在臺中市○○區 ○○路0段00號附近，將其名下…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1503號 · 2024/02/27
…、提款卡、密碼及網路銀行之帳號、密碼提供他人 使用，有遭他人利用作為收受及提領詐欺取財犯罪所得財物之工 具，並掩飾特定犯罪所得去向及所在之可能，進而對該詐欺取財 、洗錢正犯所實行之犯行施以一定助力，仍基於縱令生此結果亦 不違其本意之…