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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1657號 · 2024/02/27
…特定犯罪所得之本質、來源或去向，竟 均仍基於縱使所提供之帳戶資料被作為詐欺取財及洗錢之用 ，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意 ，於民國112年9月18日11時58分許前某時，將其所有中華郵 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1693號 · 2024/02/27
… 額之3％報酬（報酬給付之方式為新臺幣或等值之泰達幣）， 仍基於詐欺取財及洗錢之不確定故意，而與真實姓名年籍不詳 、LINE暱稱「傅嘉林」之成年人（嗣經黃順金將該人暱稱更 改為「弟弟」，下以Ａ稱之）為上開…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1713號 · 2024/02/27
…」、「帛橙ㄚ」及該詐欺集團所屬 成員共同意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及掩飾 、隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之犯意聯絡，於同 日將渠Max Exchange虛擬貨幣交易所帳號（下稱MAX交易帳 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1740號 · 2024/02/27
… 一、丙○○知悉一般人借用他人金融機構帳戶存、提款之行徑，常 係為遂行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並取得贓款，俾 於取得贓款後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，而 已預見提供金融機構帳戶之資料供他人使用，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1750號 · 2024/02/27
…第350 15號），本院判決如下： 主 文 麥哲榮犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年貳月。 扣案蘋果廠牌行動電話壹支（含SIM卡壹張），沒收之。 事 實 一、麥哲榮雖預見其所收取之款項極可能為詐欺集…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1755號 · 2024/02/27
…審判程序審理並判決如下： 主 文 甲○○成年人與少年犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年 貳月。 犯罪事實及理由 一、程序部分： 本件被告甲○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上 有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/27
…國112年3月18日12時1分許，將其配偶盧莉芸（嗣 已離婚，所涉幫助詐欺取財等罪嫌，另經不起訴處分）所申 設之中國信託商業銀行（以下簡稱中國信託）帳號00000000 0000號帳戶之提款卡、密碼，放置於臺南…
- 刑事判決損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第1618號 · 2024/02/27
… 即產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於幫助 洗錢及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國111年12月22日 向中國信託商業銀行板橋分行申辦其申設帳號000000000000 號帳戶(下稱系爭帳戶)開…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣臺南地方法院 113年度撤緩字第28號 · 2024/02/27
… 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人吳家慧因犯加重詐欺取財罪共3罪， 經臺灣高等法院臺南分院於民國112年5月24日以112年度金 上訴字第274號各判處有期徒刑1年，應執行有期徒刑1年4月…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度簡字第134號 · 2024/02/27
…犯侵占遺失物罪，處罰金新臺幣壹萬元，如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。又犯詐欺取財罪，處拘役伍拾日，如易 科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得上海商業銀行信用卡壹張及新台幣貳萬陸仟參 佰玖拾柒元均沒收，於全部或一部…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度訴字第87號 · 2024/02/27
…定由受命法 官獨任行簡式判決如下： 主 文 胡文寶犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑玖月。 如附表所示之物均沒收。 事實及理由 一、本案被告胡文寶所犯非為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/27
…、去向，是核被告所為，係犯刑法第30條第 1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項 、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 ㈡被告以交付本案帳戶之單一幫助行為，幫助本案詐欺集團成 員…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第73號 · 2024/02/27
…判決處刑，改行簡易程序逕以簡易判決處刑如下： 主 文 吳志富幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日；又幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗 錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第88號 · 2024/02/27
…遮 斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，竟基於幫助洗錢及幫 助詐欺取財之不確定故意，於民國111年12月22日向中國信 託商業銀行板橋分行申辦其申設之帳號000000000000帳戶( 下稱中信帳戶)開…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第105號 · 2024/02/27
…犯罪事實部分：原記載「基於上揭事實之發生均不違背其本 意之三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之不確定故意」，更 正為「基於上揭事實之發生均不違背其本意之共同詐欺取財 、一般洗錢之不確定故意」。 2.證據部分：增…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第71號 · 2024/02/27
…之財物。自稱「阿達」者所屬詐騙集團成員共同 意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯 絡，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙附表所示之被 害人，致其等陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款如附表所 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第85號 · 2024/02/27
… 一、丙○○知悉一般人借用他人金融機構帳戶存、提款之行徑，常 係為遂行詐欺取財犯罪之需要，以便利收受並取得贓款，俾 於取得贓款後遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰，而 已預見提供金融機構帳戶之資料供他人使用，…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度訴字第2005號 · 2024/02/27
… 欺所得款項，隱瞞資金流向及避免行為人身分曝光，竟仍基 於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於112年3月8日 某時許，在不詳地點，將名下台新國際商業銀行帳戶(帳號 為00000000000000號；…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1274號 · 2024/02/27
…洗 錢罪係屬想像競合犯其中之輕罪，並從一重論處三人以上共 同詐欺取財罪，故就上開減刑事由，依刑法第57條規定量刑 時一併審酌。 ㈢按組織犯罪防制條例第8條第1項固規定「犯第3條之罪……偵查 及…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院臺南分院 112年度金上訴字第1744號 · 2024/02/27
… 具，無正當理由提供代價徵求他人金融帳戶使用者，極易利 用該帳戶從事詐欺取財犯罪，且可能作為掩飾、隱匿詐欺取 財犯罪所得之去向及所在使用，仍基於縱然如此亦不違背其 本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於…