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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第241號 · 2024/02/22
…苗栗地方檢察署檢察官 被 告 彭文煒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9139號），被告就被訴事實為有罪之陳述，改行簡式審 判程序，本院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第246號 · 2024/02/22
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 林順球 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8524號、112年度偵字第8832號、112年度偵字第8915號 ）及追加起訴(112年度偵字第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第438號 · 2024/02/22
…梁子祥 被 告 林順球 上列被告因本院112年度金訴字第191號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第7號 · 2024/02/22
… 告 劉勝軒 選任辯護人 陳永喜律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第10848號），本院判決如下： 主 文 劉勝軒幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 民事判決損害賠償臺灣南投地方法院 112年度原訴字第21號 · 2024/02/22
…第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及 刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款而犯同 法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌，臺灣臺北地方法院刑事簡 易判決111年度審原簡字第44號判決書則將上開起訴…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員小字第26號 · 2024/02/22
… 告 莊雅筑 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第51…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1785號 · 2024/02/22
…雄） 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第47382、54194、55190號），追加起訴（111年度偵字第 62789號、112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第920號 · 2024/02/22
… 被 告 黃秀清 選任辯護人 楊智全律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第13110號），本院判決如下： 主 文 黃秀清無罪。 理 由 一、起訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第1133號 · 2024/02/22
…33號 原 告 江紅紅 被 告 黃秀清 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第920號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2766號 · 2024/02/22
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳長霖明知個人開立之金融帳戶存摺及配發之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3038號 · 2024/02/22
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、康學文可預見如將金融機構帳戶存摺、提款卡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3090號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 柯鈞元 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24229號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3341號 · 2024/02/22
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 施信安 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第81047號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經詢問當事人意見，改依簡式審判程序進…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第537號 · 2024/02/22
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 翁榮春 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6936、6943、8947、12040號），經本院改依簡易判決 處刑程序，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第590號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林樹和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第57705號），本院判決如下： 主 文 林樹和共同犯洗錢未遂罪，處有期徒刑貳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第131號 · 2024/02/22
… 上 訴 人 即 被 告 蔣淑玲 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年7月28日所為112年度金簡字第323號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：112年度偵緝字第102號），提起上…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡上字第140號 · 2024/02/22
…辯護人 趙興偉律師 陳欣男律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於中華民 國112年9月7日所為112年度金簡字第150號第一審簡易判決（聲 請簡易判決處刑案號：111年度偵字第49879號…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1047號 · 2024/02/22
… 住○○市○○區○○○路0段000巷00弄00號0樓 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，本院於民國112年12月28 日所為之刑事判決原本及其正本，茲發現有誤，應裁定更正如下 ： 主 文 原判決之原本及其正本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第118號 · 2024/02/22
…雄） 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第47382、54194、55190號），追加起訴（111年度偵字第 62789號、112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1451號 · 2024/02/22
… 李洪熠 上 一 人 選任辯護人 王奕仁律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度少連偵字第114號、111年度偵字第13493號、111年度偵字第16 331號、112年度調偵字第64…