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找到 3,028 筆裁判書提及「詐欺等」
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第54號 · 2024/02/29
…有期徒刑柒年陸 月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人劉翰陽因犯詐欺等案件，先後經判決 確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5款，定其應執行 之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項規定聲請裁定等語。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第808號 · 2024/02/29
…月。 事 實 一、戊○○（微信暱稱「大孤逃」、「龜山大孤逃」，所涉詐欺等 部分，另由本院審結）招募庚○○（微信暱稱「小朋友」、「 妮妮」）、甲○○（微信暱稱「昇鴻」、「李查德米勒」）自 民國110…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第373號 · 2024/02/29
…人加入犯罪組織之犯意，參與上開詐欺集團並介紹陳瑋 珩（所涉參與本案詐欺等部分，業經本院以110年度金訴 字第314號判決確定）予乙○○認識，而招募陳瑋珩加入上 開詐欺集團，並與該集團成員共同意圖為自…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2675號 · 2024/02/29
… 被 告 曾柏勲 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第440 號、第11040號），本院判決如下： 主 文 余采玉犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3174號 · 2024/02/29
…2所示金額之款項至如附表一編號1 、2所示帳戶內，再由江佳浩（被訴加重詐欺等犯行現由本 院112年度金訴字第1570號審理中）於附表一編號1、2所示 之提領時間、地點，提領如附表一編號1、2所示金額之款項 …
- 刑事裁定聲請交付審判臺灣新北地方法院 112年度聲判字第86號 · 2024/02/29
… 陳雅萍 上列聲請人因被告等涉嫌詐欺等案件，不服臺灣高等檢察署於中 華民國112年5月30日所為112年度上聲議字第4831號駁回再議之 處分（原不起訴處分案號：臺灣新北地方檢察署112年…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度訴字第793號 · 2024/02/29
…被 告 陳柏維 選任辯護人 侯莘渝律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第3 212號），本院判決如下： 主 文 陳柏維共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑1年5月。未扣案之犯罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度訴緝字第71號 · 2024/02/29
…新北地方檢察署檢察官 被 告 林子翔 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（107年度偵字第190 84、29667、38964、38965、108年度偵字第2797號、108年度少 連偵字第67、14…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1298號 · 2024/02/29
… 戶掩人耳目，並可預見將金融帳戶資料提供予不詳之人使用 ，常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺正犯利用 作為人頭帳戶，便利詐欺正犯用以向他人詐騙款項，因而幫 助詐欺正犯從事財產犯罪，且受詐騙人匯入…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1481號 · 2024/02/29
…輕易至金融機構開立帳戶 使用，是若無故將金融帳戶提供給他人使用，可能供詐欺等 財產犯罪者用於收受被害人款項，且可能幫助製造金流斷點 ，致無從追查相關犯罪所得之去向（即洗錢），竟仍不違背 其本意，基於幫…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1721號 · 2024/02/29
…被 告 黃子騫 選任辯護人 王煥傑 律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第391 22號)，本院判決如下： 主 文 黃子騫幫助犯洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1764號 · 2024/02/29
… 戶掩人耳目，並可預見將金融帳戶資料提供予不詳之人使用 ，常與詐欺等財產犯罪密切相關，極有可能遭詐欺正犯利用 作為人頭帳戶，便利詐欺正犯用以向他人詐騙款項，因而幫 助詐欺正犯從事財產犯罪，且受詐騙人匯入…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1953號 · 2024/02/29
…案件，已經偵查終結，認與前經本署 檢察官提起公訴之111年度偵字第59745號詐欺等案件，有相牽連 關係，且該案現由臺灣新北地方法院審理中，認應追加起訴，玆 敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下： 犯罪事實 一、戊○○於民國…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1990號 · 2024/02/29
… 被 告 林淑君 選任辯護人 林建銘律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第549 90號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院 依簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2008號 · 2024/02/29
…000年0月間曾因提供自己所申辦之銀行帳戶資 料給他人使用，而涉犯幫助詐欺等罪嫌，經臺灣臺中地方檢 察署檢察官提起公訴(案號：111年度偵字第45972號)乙節， 為被告於本院準備程序時所自承(見本院112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2040號 · 2024/02/29
…最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。經查 ，被告另因犯詐欺等案件，經臺灣南投地方法院以112年度 訴字第217號判決在案，此有上開刑事判決及臺灣高等法院 被告前案紀錄表在卷可參(見本院卷第51至…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/29
…最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。經查 ，被告另因犯詐欺等案件，經臺灣南投地方法院以112年度 訴字第217號判決在案，此有上開刑事判決及臺灣高等法院 被告前案紀錄表在卷可參(見本院卷第51至…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2063號 · 2024/02/29
…案件，已經偵查終結，認與前經本署 檢察官提起公訴之111年度偵字第59745號詐欺等案件，有相牽連 關係，且該案現由臺灣新北地方法院審理中，認應追加起訴，玆 敘述犯罪事實及證據並所犯法條如下： 犯罪事實 一、乙○○於民國…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2088號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李元隆 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第373 79號、111年度偵字第42153號），因被告於準備程序中就被訴事 實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第472號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、丙○○可預見提供金融帳戶予他人使用，並提…