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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/22
…選任辯護人 廖志剛律師 王聖傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7961、8085、8092號）及移送併辦（112年度偵字第105 04號），嗣被告於本院準備程序時自…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第61號 · 2024/02/22
…告 魏芷汝 被 告 黃亭瑄 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第793號，即 113年度金簡字第44號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第67號 · 2024/02/22
…告 何亭宜 被 告 黃亭瑄 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第793號，即 113年度金簡字第44號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第414號 · 2024/02/22
之諭知方式： （一）按一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷，刑法第55條前段 定有明文，此即為想像競合概念在實定法中之規定。 （二）次按，德國之「競合論」係規定在德國刑法總則第三章「 犯罪之法律效果」之第三節「
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第499號 · 2024/02/22
… 被 告 陳亮穎 選任辯護人 謝俊傑律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 續字第98號），本院判決如下： 主 文 陳亮穎無罪。 理 由 一、公訴意旨略以：…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第517號 · 2024/02/22
…被 告 黃杰華 選任辯護人 陳禹農律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第12070號），被告於本院準備程序時為有罪之陳述，經 本院裁定適用簡式審判程序，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第581號 · 2024/02/22
…竹地方檢察署檢察官 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8984、9707、11545號），本院判決如下： 主 文 李建勳無罪。 理…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第621號 · 2024/02/22
…新竹地方檢察署檢察官 被 告 陳立全 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度少連偵字第62號），本院判決如下︰ 主 文 己○○犯如附表主文欄所示之罪，各處如附表主文欄所示之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第661號 · 2024/02/22
… 張心柔 選任辯護人 魏翠亭律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12841號、第13337號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察 署112年度偵字第43791號、臺灣新竹地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第680號 · 2024/02/22
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 鄭智豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11001號、第12470號、第14554號）及移送併辦（112年 度偵字第19667號、112年度偵…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1035號 · 2024/02/22
… 曹宇萱 被 告 陳亮穎 上列被告因112年度金訴字第499號洗錢防制法等案件，經原告提 起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告訴之聲明、事實…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1313號 · 2024/02/22
…號 原 告 王美華 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1381號 · 2024/02/22
… 原 告 廖本堡 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1424號 · 2024/02/22
… 原 告 陳莉芳 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1432號 · 2024/02/22
…號 原 告 李孟娟 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度附民字第1513號 · 2024/02/22
…號 原 告 侯明惠 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第21號 · 2024/02/22
… 法定代理人 勾寶玉 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第6 21號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第64號 · 2024/02/22
…號 原 告 李莉珠 被 告 李建勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第581號 ），經原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事實…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2444號 · 2024/02/22
… 告 沈育銘 被 告 蔡仁瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度審附民字第105 6號裁定移送前來，經本院於民國113年1月25日…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 113年度重小字第100號 · 2024/02/22
…告 何明倫 被 告 華志強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第656號 裁定移送前來，經本院於民國113年1月11日言詞…