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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第46號 · 2024/02/26
…以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人葉宏銘因洗錢防制法等案件，先後經 判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、第7款， 就編號1至3號、編號4至5號，分別定其應執行之刑，爰依…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第521號 · 2024/02/26
…被 告 林紘兆 選任辯護人 林忠熙律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第6966號、112年度偵字第6983號），本院判決如下： 主 文 林紘兆共同犯洗錢防制…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第551號 · 2024/02/26
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 李搭聰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第531號），本院判決如下： 主 文 李搭聰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第32號 · 2024/02/26
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 游子逸 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （111年度偵 字第4425號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 經本院裁定改行簡式審判程序，並判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第548號 · 2024/02/26
…選任辯護人 邱錞榆律師 洪維廷律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8259號），本院判決如下： 主 文 顏立程幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 113年度基原金簡字第1號 · 2024/02/26
…使偽造私文書罪、刑法第212條、第216條之行使偽造 特種文書罪及洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂 罪。 ㈢共同正犯、間接正犯 ⒈被告等與陳庭維、通訊軟體Telegram暱稱「中國信託」、 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第61號 · 2024/02/26
…人加入犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款三 人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項處罰之洗錢 等罪嫌等語。 二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴，應諭 知不受理之判決，並得不經言詞…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 112年度聲字第1227號 · 2024/02/26
…第51條規定定之，刑法第50條定有 明文。 三、查受刑人因竊盜、違反洗錢防制法、違反毒品危害防制條例 等罪，經本院、臺灣屏東地方法院、臺灣橋頭地方法院先後 判處如附表所示之刑（最後事實審法院為本院），均經分別…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度原訴字第34號 · 2024/02/26
…第339條之4第1款、第2款之三人以上 共同冒用公務員名義詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。又被告係以一行為觸犯數罪名，為想像競合 犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同冒用公 …
- 刑事判決偽造文書等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第599號 · 2024/02/26
…匿該財產與犯罪之關聯性，以逃避國 家追訴、處罰之犯罪意思，其等所為亦屬洗錢防制法第2條 第2款所稱之洗錢行為甚明，應依同法第14條第1項之規定論 處。 ㈢刑法上所稱之公文書，係指公務員職務上製作之文書，即以…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第601號 · 2024/02/26
…刑事簡易判決書等為 證據。 二、論罪科刑： ㈠被告2人行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月1 4日修正公布，於同年月16日生效施行。修正前規定：「犯 前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金易字第88號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 鄭百峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵緝字第368號），本院判決如下： 主 文 鄭百峰幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第217號 · 2024/02/26
…署檢察官 被 告 曾靖媗 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴 （112年 度偵續緝字第4號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯如附表「宣告罪刑」欄所示之罪，各處如附表「宣…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第477號 · 2024/02/26
… 告 曾靖媗 上列被告因本院112年度金訴字第217號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本…
- 刑事判決詐欺等臺灣南投地方法院 112年度訴字第185號 · 2024/02/26
…2所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款三 人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪。 ㈡被告蔡承龍、張洧睿、謝峻弘、林正勲與詐欺集團其他不詳 成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度訴緝字第28號 · 2024/02/26
…行為人之法律，刑法第1 條前段、 第2 條第1 項各定有明文。被告行為後，洗錢防制法增訂第 15條之1 及第15條之2 規定，第16條亦予修正，並於112 年 6 月14日公布施行，而於同年月00日生效。查修正前洗錢防 …
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第1號 · 2024/02/26
… 選任辯護人 薛智友律師 王琬華律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（11 2年度偵字第5733號），本院判決如下： 主 文 吳鈞幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第2號 · 2024/02/26
…度偵字第1634號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參 月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元 折算壹日。 事實及理由 一、本案犯罪事…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣南投地方法院 113年度埔簡字第43號 · 2024/02/26
…行帳號000000000000 號VISA金融卡（申辦人陳文翊所涉違反洗錢防制法等犯行， 已由臺灣彰化地方檢察署檢察官以112年度偵字第16772號提 起公訴）1張、新臺幣7萬元、手機1支及玻璃球吸食器1組（ …
- 刑事裁定因洗錢防制法提起附帶民事訴訟臺灣南投地方法院 113年度投簡附民字第4號 · 2024/02/26
…仲謀 被 告 林志剛 上列被告因本院113年度投金簡字第7號洗錢防制法案件，經原告 提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件附帶民事訴訟移送本院民事庭。 理 由 一、按因犯罪…