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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第9號 · 2024/02/20
… 黃郁婷 附民被告 張東濬 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度簡字第284號)， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第366號 · 2024/02/19
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 蔡秉男 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第20691號、偵緝字第1121號），本院判決如下 ： 主 文 蔡秉男幫助犯…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/19
…0000000000000 0000000000000000 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19861號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度金訴字第519號），本院合議庭認宜以簡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第590號 · 2024/02/19
…署檢察官 被 告 許以承（原名：林以承） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5763號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 （原案號：112年度審金易字第135號），裁…
- 刑事裁定發還扣押物臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第132號 · 2024/02/19
…所示之物品在案，有搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄 表在卷可稽。而聲請人所涉違反洗錢防制法等罪，業經本院 於民國112年11月22日諭知言詞辯論終結，並由本院以112年 度金訴字第508號判決有罪確定，此經本院調卷核…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/19
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 謝佳蓁 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5887號），經訊問後被告自白犯罪，本院認為宜以簡易 判決處刑（113年度金訴字第85號），逕以簡…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第23號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 吳美津律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年11月7日以111年度原金訴字第23號所為之第一審判決，提起 上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴…
- 刑事裁定聲請參與訴訟臺灣宜蘭地方法院 113年度聲字第75號 · 2024/02/19
… 被 告 施祥琳 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等（本院113年度簡字第71號 ），聲請訴訟參與，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、聲請意旨略以：被告…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第15號 · 2024/02/19
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 黃蕙君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第11171號），因被告自白犯罪，本院裁定改行簡易程序 ，爰判決如下： 主 文 黃蕙君…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔金簡字第2號 · 2024/02/19
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 傅紹齊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第421 號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：113 年…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第11號 · 2024/02/19
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 李念恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第5757號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑 ，爰不經通常訴訟程序（原案號：112 年度…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度易字第1036號 · 2024/02/19
… 告 趙嘉新 指定辯護人 本院公設辯護人湯明純 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15014、16367號），本院判決如下： 主 文 趙嘉新幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度訴緝字第111號 · 2024/02/19
… 選任辯護人 李岳洋律師 蔣子謙律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（108年 度少連偵字第44號、108年度偵字第5182號），因被告於本院準 備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1794號 · 2024/02/19
… 被 告 許偉律 選任辯護人 羅婉婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第677、678、679號）暨移送併辦（112年度偵字第2867 9號），本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1841號 · 2024/02/19
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第44220號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第51169號；第二次移送併辦案號：…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2019號 · 2024/02/19
… 姜柏州 上 一 人 選任辯護人 游亦筠律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第67574號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知 簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2024號 · 2024/02/19
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃冠瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5084、5085、5086、5087、5088、5089、5090、5091 、5092、50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2162號 · 2024/02/19
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳瑋婷 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第47837號），本院判決如下： 主 文 陳瑋婷無罪。 理 由 一、公訴意…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2211號 · 2024/02/19
… （現另案在法務部○○○○○○○○羈押中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41713號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2278號 · 2024/02/19
… 原 告 余義山 被 告 桂國倫 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1841 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…