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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第53號 · 2024/02/23
…㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助洗錢罪。被告一次提供其名下A、B、C帳 戶及身分證予他人使用，係以一個…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第64號 · 2024/02/23
…及掩 飾或隱匿犯罪所得之本質、來源、去向、所在，竟基於幫助 詐欺取財、幫助洗錢之犯意，其於000年0月間某日，在彰化 縣員林市員鹿路某處，向友人潘永明(另為不起訴處分)借得 上海國際商業銀行帳戶(帳號…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度原金訴字第11號 · 2024/02/23
…欺集團之其他不詳成年成員，共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財，以及 掩飾、隱匿特定犯罪所得去向及所在之洗錢等犯意聯絡(其 等各自於附表二當中參與之犯行編號，均詳附表二「共犯成 員」欄…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 111年度原附民字第15號 · 2024/02/23
… 四、經查，被告林凱倫在本院111年度原金訴字第11號刑事案件 所為詐欺取財及一般洗錢犯行，固經本院以該案判決認定屬 實，並對其論以刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢罪。惟…
- 刑事判決竊盜等臺灣橋頭地方法院 112年度易字第156號 · 2024/02/23
… 依法論科。 二、論罪科刑： (一)刑法第339條第1、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪， 前者之行為客體係指現實財物，後者則指取得債權、免除債 務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法抽象 …
- 刑事判決詐欺臺灣橋頭地方法院 112年度簡字第3053號 · 2024/02/23
…年度 偵緝字第1305號），本院判決如下： 主 文 張仁傑幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第5至8行補充更正為 …
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度金訴字第38號 · 2024/02/23
…欺集團之其他不詳成年成員，共同 意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財，以及 掩飾、隱匿特定犯罪所得去向及所在之洗錢等犯意聯絡(其 等各自於附表二當中參與之犯行編號，均詳附表二「共犯成 員」欄…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金訴字第45號 · 2024/02/23
…資金流動軌跡以逃避國家追訴處罰之結果，竟仍基 於縱有人以其金融帳戶實施詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯 罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助一般 洗錢之不確定故意，於民國111年3月1日前之某日，在不詳…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第551號 · 2024/02/23
…第12854號），本院判決如下： 主 文 陳建誠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣 案之犯罪所得新臺幣伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、陳建誠於…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第680號 · 2024/02/23
…之詐騙集團。丙○○與「田哥」及其他成年詐騙集團成員， 共同基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙 集團成員向如附表編號2至5所示之人，以如附表編號2至5所 示之方式施用詐術，致其等陷於錯誤，依詐騙集團…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第106號 · 2024/02/23
…1 2 3 罪 名 幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪 三人以上共同詐欺取財罪 傷害罪 宣告 刑 有期徒刑5月 (1)共4罪，有期徒刑1年3月 (2)有期徒刑1年6月 (3)共2罪，有期徒刑1年4月 (4)有期徒刑1年8月…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第24號 · 2024/02/23
…金訴字第80號），逕以簡易判決處刑如下： 主 文 林忠榮犯三人以上詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案如附表所示之物沒收。 犯 罪 事 實 及 理 由 一、犯罪事實：林忠榮於民國112年11月15日前某不詳時間…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第25號 · 2024/02/23
…，即屬幫助犯，而非共同正犯。本案被告提供帳戶予他 人使用，使他人得基於詐欺取財、洗錢之犯意，向被害人施 用詐術，致使其等陷於錯誤而匯款至系爭帳戶內，以遂行詐 欺取財之犯行，並作為收受、提領特定犯罪所得使用，詐欺…
- 刑事判決詐欺臺灣花蓮地方法院 112年度易字第293號 · 2024/02/23
…如下： 主 文 廖振宇犯三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑2年3月，併科 罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 事 實 一、廖振宇於民國000年0月間某日，見…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度金簡字第5號 · 2024/02/23
…之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施 犯罪之行為者而言；被告基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定 故意，將其申設之前開二帳戶網路銀行帳號、密碼及電子憑 證等資料提供「施欣怡」使用，使該詐欺集團成員得以持之 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度原金上訴字第8號 · 2024/02/23
…0年初某日， 自行與詐騙集團成員宋玟儒（宋玟儒部分另由檢察官偵辦）共同 基於詐欺取財之犯意聯絡，由詐騙集團以每提領新臺幣(下同)1 萬元款項可獲得1,000元之條件，僱用黃欣璽進行收購人頭帳戶 工作，黃欣璽應允後，於110年初某日，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院花蓮分院 112年度金上訴字第45號 · 2024/02/23
…金融帳戶存 摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼予他人使用，他人有將 之用於詐欺取財及洗錢犯罪之可能，竟仍不違背其本意，基於幫 助詐欺取財及隱匿犯罪所得去向之不確定故意，先於民國111年5 月13日，在中國信託商業銀行臺中○○分行，…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣宜蘭地方法院 112年度聲自字第7號 · 2024/02/23
…、戊○○、己○○、丙○○與 詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之 犯意聯絡，先由詐騙集團真實姓名年籍不詳自稱「楊士層」 等成員於112年3月15日，以假扮假檢警之方式詐騙，要求聲 請人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴緝字第40號 · 2024/02/23
…官獨任以簡式程序審理，判 決如下： 主 文 李志笙犯三人以上共同詐欺取財罪，共肆罪，各處有期徒刑壹年 貳月。應執行有期徒刑壹年陸月。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第71號 · 2024/02/23
…知沒收或追徵其犯罪所得。又被告提供之金 融機構帳戶資料，雖交付他人作為詐欺取財、洗錢所用，惟 該金融帳戶已被列為警示帳戶，無法再供交易使用，且帳戶 提款卡本身之價值甚低，復未扣案，因認尚無沒收之實益， …