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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第567號 · 2024/02/22
… 原 告 陳俞璇 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1946號 · 2024/02/22
… 被 告 蔡濱隍 選任辯護人 俞力文律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17739號、第19847號、第19899號、第20283號、第21351號 、第22741號、第22…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2021號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 張子特律師 呂秋律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第21987號），本院判決如下： 主 文 李恩德共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2155號 · 2024/02/22
… 被 告 蔡濱隍 選任辯護人 俞力文律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17739號、第19847號、第19899號、第20283號、第21351號 、第22741號、第22…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2318號 · 2024/02/22
… 被 告 蔡濱隍 選任辯護人 俞力文律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17739號、第19847號、第19899號、第20283號、第21351號 、第22741號、第22…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1326號 · 2024/02/22
…選任辯護人 劉迦安律師 范瑋峻律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27496號），本院判決如下： 主 文 黃種晟犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之刑。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1421號 · 2024/02/22
… 蕭宇祐 選任辯護人 廖孟意律師（法律扶助律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 北地方檢察署112年度偵字第19636號、第24068號、第25386號） 及移送併案審理（臺灣臺北地方檢察署1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第890號 · 2024/02/22
…臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 王宸宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15797號），本院判決如下： 主 文 王宸宏共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第907號 · 2024/02/22
… 告 黃宥菘 指定辯護人 本院公設辯護人沈芳萍 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第281號），本院裁定如下： 主 文 本件再開辯論。 理 由 按辯論終結後，遇…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1196號 · 2024/02/22
…號 原 告 洪立芳 被 告 黃種晟 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度訴字第1326號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1307號 · 2024/02/22
… 原 告 陳祐麟 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1308號 · 2024/02/22
…號 原 告 陳梅真 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第944號 · 2024/02/22
… 原 告 李瑞興 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 113年度審簡字第32號 · 2024/02/22
所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算 標準，以示懲儆。 七、查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣 高等法院被告前案紀錄表附卷為憑。衡被告因一時失慮，而 罹刑典，犯後坦承犯行並與告訴人林
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度審簡上附民字第36號 · 2024/02/22
… 被 告 程澤皓 上列被告因本院113年度審簡上字第6號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，該刑事案件因被告於民國113年2月19 日撤回上訴而告確定，原告所提起之附帶民事訴訟雖屬合法，但 因刑事部分已…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺北地方法院 113年度聲字第166號 · 2024/02/22
…聲明異議人即 受 刑 人 范泳俊 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對於臺灣臺北地 方檢察署檢察官之指揮執行（113年度執再字第15號），聲明異 議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第68號 · 2024/02/22
… 原 告 黃惠香 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 113年度附民字第77號 · 2024/02/22
… 被 告 詹贏智 上列被告因本院111年度訴字第225號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行聲請均駁回。 事實及理由 一、原告之聲明及主張，…
- 刑事判決詐欺臺灣高等法院 112年度上易字第1692號 · 2024/02/22
…人 鄭智陽律師 王聖傑律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度易字第484號，中華民國112年9月27日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第618…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4924號 · 2024/02/22
… 告 林裕翔 選任辯護人 扶停雲律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院112年度金訴字第701號，中華民國112年10月12日第一審判決 （起訴案號：臺灣士林地方檢察署112年度偵字第1…