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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 112年度聲字第1347號 · 2024/02/26
…新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人陳鴻進因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、第7款 ，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第373號 · 2024/02/26
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 李明憲 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第13637號、112年度偵字第14220號），本院判決如 下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第418號 · 2024/02/26
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 莊育明 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第11446號），本院判決如下： 主 文 莊育明幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第483號 · 2024/02/26
… 李浚閎 選任辯護人 黃國瑋律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2528號、112年度偵字第3881號、112年度偵字第6439號 )，因被告自白犯罪，本院認宜以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第87號 · 2024/02/26
…方檢察署檢察官 被 告 陳品和 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第221號，中華民國112年10月23日第一審刑事簡易判決（聲 請簡易判決處刑案號：112年度偵字第5806號；…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡上字第88號 · 2024/02/26
…東地方檢察署檢察官 被 告 龔品荃 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第336號，中華民國112年10月31日第一審刑事簡易判決（起 訴案號：111年度偵緝字第833至840號、11…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第394號 · 2024/02/26
…屏東地方檢察署檢察官 被 告 楊茂詠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第394、395、396、397號）及移送併辦（112年度偵字 第9561、10348、13874號）…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第523號 · 2024/02/26
… 告 吳崇恒 指定辯護人 陳煜昇律師（義務辯護律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第10700號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴意…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第560號 · 2024/02/26
… 告 莊喬定 選任辯護人 熊健仲律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3056號），本院裁定如下： 主 文 本件由受命法官獨任逕以簡易判決處刑。 理 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第604號 · 2024/02/26
…被 告 林宗信 選任辯護人 沈志祥律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7572、9234、10300號）及移送併辦（臺灣屏東地方檢 察署112年度偵字第11468、1511…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第781號 · 2024/02/26
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 蔡定穎 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第9029、10034、13888號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第796號 · 2024/02/26
…被 告 蘇惠玲 選任辯護人 潘思澐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經本 院於民國113年2月6日辯論終結，茲因本案尚有應行調查之處， 爰命再開辯論，特此裁定。 中 華 民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1109號 · 2024/02/26
…號 原 告 王霆雅 被 告 林宗信 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第604號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1144號 · 2024/02/26
…號 原 告 沈萌明 被 告 林宗信 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第604號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1152號 · 2024/02/26
…號 原 告 吳曉菁 被 告 林宗信 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第604號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第842號 · 2024/02/26
… 原 告 呂誌強 被 告 林宗信 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第604號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度簡上附民字第3號 · 2024/02/26
… 原 告 林麗金 被 告 陳品和 上列被告因違反洗錢防制法等案件（刑事案件案號：112年度金 簡上字第87號），經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因 事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 113年度聲字第150號 · 2024/02/26
…明文。 三、經查，受刑人前於如附件附表所示時間犯如該附表所示之違 反洗錢防制法等罪，先後經法院判處如附表所示之刑，且於 如附表所示日期分別確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀 錄表及相關刑事判決書在卷可稽。又受…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/26
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 尤雅萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第443號、111年度偵緝字第444號)，因被告自白犯罪， 本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第795號 · 2024/02/26
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 黃暐豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20933號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴…