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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償TCEV 112年度中簡字第4070號 · 2024/02/23
… 被 告 陳天送 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（112 年度附民字第1318號），本院於民國113年1月9日言詞辯論…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度中簡字第4343號 · 2024/02/23
… 告 楊宗盛 被 告 林家名 上列被告因洗錢防制法等案件（111年度金簡上字第14號），原 告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送 前來（111度簡上附民字第52號），本院於民國…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣臺北地方法院 112年度原訴字第66號 · 2024/02/23
…50號刑事判決認定趙崇逸確有本件三人以上共同冒 用公務員名義詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢 罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪之 犯行，判處有期徒刑1年5月確定，有各該刑事判決可憑…
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2007號 · 2024/02/23
…列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院刑事庭111年度金 訴字第823號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第682號裁定移送前來，本院於民國 113年2月6日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 113年度訴字第235號 · 2024/02/23
…原告之個人資料遭詐欺集團盜用，涉嫌販賣其申辦之台北富 邦銀行帳戶而違反洗錢防制法，須交付新臺幣（下同）78萬 元作為公證資金等語，致原告陷於錯誤，遂於同日中午12時 20分許，在桃園市桃園區敬三街與莊一街口，將…
- 民事判決侵權行為損害賠償TYEV 112年度桃簡字第1898號 · 2024/02/23
… ㈡被告上開行為，業經本院以112年度審金簡字第259號判決幫 助犯洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪，處 有期徒刑2月，併科罰金2萬元確定。 四、得心證之理由： ㈠因故意或過失，不法侵害他人之權利…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1276號 · 2024/02/22
…告 許鴻章 被 告 賴穩凱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院111年度金簡 字第71號），原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償（112 年度附民字第497號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1277號 · 2024/02/22
… 徐立華 被 告 賴穩凱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院111年度金簡 字第71號），原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償（112 年度附民字第498號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第806號 · 2024/02/22
…市○○區○○街00號0樓 被 告 黃惠婷 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件，提起刑事附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第652號)，本院於 民國113年2月1日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第942號 · 2024/02/22
…○區○○路0段00號0樓 被 告 黃惠婷 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件，提起刑事附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第491號)，本院於 民國113年2月1日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹東簡字第220號 · 2024/02/22
…代理人 陸金玉 被 告 黃品智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度竹簡附民字第1 74號），本院於民國113年1月25日言詞辯論終結…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第58號 · 2024/02/22
… 告 薛麗花 被 告 林建成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字 第883號），本院於民國113年2月1日言詞辯論終結…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第975號 · 2024/02/22
…上開事實，業經本院刑事庭以111年度苗金簡字第 264號判決被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪確定 ，有前揭刑事判決在卷可稽（見本院卷第17頁至第33頁）， 並經本院調閱上開刑事卷宗閱覽無訛，而被告對原…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度苗簡字第989號 · 2024/02/22
…告因上開不法行為，經本院以112年度金訴字第52號 刑事判決認其幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 ，處有期徒刑4月，併科罰金3萬元在案，有前開刑事判決在 卷可稽 （見本院第19頁至第26頁），並經本院…
- 民事判決損害賠償臺灣南投地方法院 112年度原訴字第21號 · 2024/02/22
…匯款至3萬2,000元至廖翔靖中信銀行帳戶，被告廖翔靖嗣經 判處幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。又依臺灣臺 北地方法院111年度審原訴字第68號刑事判決之附表一所示 ，被告黃柏盛收購之帳戶亦有廖翔靖中信…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員小字第26號 · 2024/02/22
… 告 莊雅筑 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第510號…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第231號 · 2024/02/22
…告 楊樹微 被 告 劉彥緯 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起侵權行為損害賠償 之刑事附帶民事訴訟（111年度審附民字第1272號），經本院刑 事庭移送前來，本院於中華民國113年1月18日言…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 112年度重簡字第2444號 · 2024/02/22
… 告 沈育銘 被 告 蔡仁瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度審附民字第105 6號裁定移送前來，經本院於民國113年1月25日…
- 民事判決侵權行為損害賠償SJEV 113年度重小字第100號 · 2024/02/22
…告 何明倫 被 告 華志強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第656號 裁定移送前來，經本院於民國113年1月11日言詞…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院三重簡易庭 113年度重簡字第79號 · 2024/02/22
…告 張育郡 被 告 華志強 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償，由本院刑事庭以112年度附民字第653號 裁定移送前來，經本院於民國113年1月11日言詞…