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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第65號 · 2024/02/21
…晉 羅宏量 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第181號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事裁定損害賠償臺灣雲林地方法院 113年度附民字第67號 · 2024/02/21
…晉 羅宏量 被 告 楊宸皓 上列被告因違反洗錢防制法案件（112年度金訴字第181號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度簡字第2586號 · 2024/02/20
…告之刑案資料查註紀錄表等各1份 佐證被告因本件上開國泰世華帳戶涉犯刑法詐欺取財及違反洗錢防制法等案件之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌…
- 刑事裁定聲明異議臺灣橋頭地方法院 112年度聲字第1315號 · 2024/02/20
…5號 聲明異議人 即 受刑人 黃俊瑋 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣橋頭 地方檢察署檢察官之執行指揮處分（112年度執再字第307號）， 聲明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第136號 · 2024/02/20
…灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 蔡秋安 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易庭 中華民國112年9月20日112年度金簡字第473號第一審簡易判決（ 聲請簡易判決處刑案號：臺灣橋頭地方檢察署11…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度附民字第78號 · 2024/02/20
…號 原 告 陳婉琳 被 告 林耕緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟（ 112年度金訴字第83號），請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度簡附民字第3號 · 2024/02/20
…市○○區○○○路00巷00號5樓 被 告 金苑伶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告訴之聲明及陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度簡上字第73號 · 2024/02/20
…灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 吳泳庭 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年10月26日112年度簡字第584號第一審刑事簡易判決（偵查案 號：112年度偵字第2842號、112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第503號 · 2024/02/20
… 楊家寧律師 莊銘有律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8607號），本院判決如下： 主 文 李浩瑀幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第46號 · 2024/02/20
… 邱郁涵 被 告 張如辛 上列被告因本院112年度訴字第504號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段， 將本件…
- 刑事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基簡附民字第13號 · 2024/02/20
…文宗 被 告 林婉婷 上列被告因本院112年度基金簡字第195號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告之聲明及陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第163號 · 2024/02/20
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 巫盛典 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7627、7897、8740、8830號）及移送併辦（112年度偵 字第9321、9624、962…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第168號 · 2024/02/20
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳政雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9108號、第9028號、第9113號、第9545號、第9907號） 及移送併辦（112年度偵字第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第433號 · 2024/02/20
…葉佳欣 被 告 陳政雄 上列被告因本院112年度金訴字第168號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第451號 · 2024/02/20
…葉佳欣 被 告 陳政雄 上列被告因本院112年度金訴字第168號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第493號 · 2024/02/20
…瑋 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第504號 · 2024/02/20
…慧 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第509號 · 2024/02/20
…琴 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第15號 · 2024/02/20
…宏 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第16號 · 2024/02/20
…倉 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附…