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找到 3,028 筆裁判書提及「詐欺等」
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第910號 · 2024/02/22
… 上 訴 人 即 被 告 胡鳴遠 上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服本院民國112年12月27日 第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 胡鳴遠應於本裁定送達後拾日內，補正上訴理由。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1741號 · 2024/02/22
… 告 唐翊倫 被 告 萬泳宏 上列被告因詐欺等案件（112年度金訴字第1039號），經原告提 起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1741號 · 2024/02/22
… 告 唐翊倫 被 告 陸世和 上列被告因詐欺等案件（112年度金訴字第1039號），經原告提 起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請關於陸世和部分駁…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1742號 · 2024/02/22
… 原 告 王登捷 被 告 萬泳宏 上列被告因詐欺等案件（112年度金訴字第1039號），經原告提 起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1742號 · 2024/02/22
… 原 告 王登捷 被 告 陸世和 上列被告因詐欺等案件（112年度金訴字第1039號），經原告提 起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請關於陸世和部分駁…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1743號 · 2024/02/22
… 原 告 莊佲翰 被 告 萬泳宏 上列被告因詐欺等案件（112年度金訴字第1039號），經原告提 起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1743號 · 2024/02/22
… 告 陸世和 葉家佑 上列被告因詐欺等案件（112年度金訴字第1039號），經原告提 起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請關於陸世和、葉家…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2553號 · 2024/02/22
… 周俊男 潘俊嘉 上列被告因詐欺等案件（109年度訴字第817號），經原告提起附 帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 事實及理由 一…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2554號 · 2024/02/22
… 周俊男 潘俊嘉 上列被告因詐欺等案件（109年度訴字第817號），經原告提起附 帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴駁回。 事實及理由 一…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第27號 · 2024/02/22
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、秦莉姍明知金融機構存摺帳戶為個人信用之表徵，且任何…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 113年度金訴字第40號 · 2024/02/22
…被 告 賴建燁 選任辯護人 嚴嘉豪律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第533 71號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取當事人…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第368號 · 2024/02/22
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、李知暘依其一般社會生活之通常經驗，明知一般人均可自…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣雲林地方法院 113年度聲字第98號 · 2024/02/22
… 罪責程度、各罪彼此間之關聯性（分別犯竊盜、贓物、洗錢 防制法、詐欺等罪）、數罪所反應受刑人人格特性與傾向、 受刑人無意見陳述（本院卷第81頁）等情狀，依法就各罰金 刑、各有期徒刑，分別定其應執行之刑如主…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第12號 · 2024/02/22
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、吳奕葦已預見將個人身分資料、金融帳戶交予他…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第113號 · 2024/02/21
…助洗錢之不確定故意，於民國111 年3月27日某時上網瀏覽林旻逸（所涉詐欺等罪嫌，由本院1 12年度金訴字第119號案件審理中）張貼於社群網站臉書之 徵才廣告後，即與林旻逸聯繫，並答應林旻逸交付其名下銀 …
- 刑事判決恐嚇危害安全臺灣嘉義地方法院 112年度易字第602號 · 2024/02/21
…續告知將向金管會檢舉、找檢警查告訴人陳俊哲等語，並尋求和解，希望不要演變成保險員詐欺等新聞事件等情，可知被告主要用意仍係擬透過合法手段處理債務，甚且一再反覆強調會進行該等作為；復基於與告訴人陳俊哲間之情誼，尚且表示「…或許真的有堂哥，也好呀…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
…帳號000-00000000000000號帳戶(申登人沙昌平所涉 幫助詐欺等罪嫌，業經臺灣橋頭地方法院112年度金簡字第1 02號判決)後，再由該詐欺集團不詳成員於同日11時43分許 將前開款項全數轉至本案中信…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第67號 · 2024/02/21
所示之刑。 四、沒收： (一)按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2 項前段定有明文。查未 扣案之行動電話1支(廠牌型號：IPHONE 14，含門號0000000
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第30號 · 2024/02/21
…具，關係個人財產及信用之表徵，並知悉提供金融帳戶予 陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪 集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯 罪所得之來源及性質，竟基於容任該結果發生亦不違背其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第404號 · 2024/02/21
…以此作為詐欺取財、洗錢工具等不法用途， 及存入本案帳戶內之款項極可能是詐欺等財產犯罪的不法所 得，此等款項遭提領或轉匯後甚有可能使執法機關不易續行 追查等節，應已有所預見。 2.被告於本院準備程序、審理時供…