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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4298號 · 2024/02/21
… 被 告 黃稚詅 選任辯護人 朱治國律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院112年度金訴字第229號，中華民國112年6月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4568號 · 2024/02/21
…上 訴 人 即 被 告 季晟宥 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院112年度審金訴字第1392號，中華民國112年8月28日第一審 判決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4938號 · 2024/02/21
…灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 傅雨婕 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新竹地方法 院112年度金訴字第42號，中華民國112年9月6日第一審判決（起 訴案號：臺灣新竹地方檢察署111年度偵字第11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4979號 · 2024/02/21
…灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳宗平 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第1129號，中華民國112年9月26日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5353號 · 2024/02/21
…號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳嘉宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第61905號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5404號 · 2024/02/21
… 兼 送達代收人 黃顯皓律師 選任辯護人 詹天寧律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度金訴字第988號，中華民國112年10月12日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5483號 · 2024/02/21
… 上 訴 人 即 被 告 張堵和 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第229號，中華民國112年8月14日第一審判決 （起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5651號 · 2024/02/21
…即 被 告 沈郁傑 選任辯護人 林玉堃律師 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法院11 2年度訴字第437號，中華民國112年10月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第51號 · 2024/02/21
…珮婷 指定辯護人 本院公設辯護人王永炫 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院112年度審訴字第1089號，中華民國112年11月14日第一審判 決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院 113年度聲字第320號 · 2024/02/21
…應執行有期徒刑貳年拾壹月 。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經判 決確定如附表，應依刑法第53條、第51條第5款、第50條第1 項規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度附民字第19號 · 2024/02/21
… 原 告 賴寶玲 被 告 陳宗平 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度上訴字第4979號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 112年度台上字第5209號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 黃冠霖律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺南分院 中華民國112年8月18日第二審判決（112年度金上訴字第618、61 9、620、621、622、623、6…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第299號 · 2024/02/21
… 上列上訴人因被告違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華 民國112年10月4日第二審判決（112年度上訴字第2072號，起訴 案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第10…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第307號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 林奕秀律師 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年9月27日第二審判決（112年度上訴字第2671號，起訴案號 ：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第14…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第308號 · 2024/02/21
… 許淑盈 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年11月14日第二審判決（112年度上訴字第3546號，起訴案號 ：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第415號 · 2024/02/21
… 人 洪瑞繁 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年10月24日第二審判決（112年度上訴字第2473號，起訴案號 ：臺灣宜蘭地方檢察署111年度偵字第5…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第693號 · 2024/02/21
…人 蘇柏宣 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院中華民國 112年11月9日第二審判決（112年度上訴字第3330號，起訴案號 ：臺灣基隆地方檢察署111年度偵字第64…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第697號 · 2024/02/21
… 人 陳怡君 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院高雄分院 中華民國112年10月26日第二審判決（112年度金上訴字第216號 ，起訴案號：臺灣屏東地方檢察署111年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第711號 · 2024/02/21
… 王立廷 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年11月21日第二審判決（112年度金上訴字第2478號 ，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年…
- 刑事判決違反洗錢防制法最高法院 113年度台上字第726號 · 2024/02/21
… 人 賴力豪 上列上訴人因違反洗錢防制法案件，不服臺灣高等法院臺中分院 中華民國112年11月16日第二審判決（112年度金上訴字第2185號 ，起訴案號：臺灣臺中地方檢察署110年…