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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第607號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 陳威凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第25976 號、第28226 號、第28769 號、第32451 號、第 34328 號、第3925…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第642號 · 2024/02/26
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 簡慶雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第39673號），暨臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦（1 12年度偵字第48122號），本院受理後（11…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第646號 · 2024/02/26
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 許應均 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第31699號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴字第1708號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金簡字第648號 · 2024/02/26
…官 被 告 葉翊菲（原名羅如玉） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第46143 號）暨移送併辦（112 年度偵緝字第3483 號、 第3484 號、112年度偵字第56…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2036號 · 2024/02/26
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 沈昱安 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第29890 號）暨移送併辦（臺灣花蓮地方檢察署112 年度 偵字第6570號），本院判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2048號 · 2024/02/26
…簡式審判 程序進行審理，判決如下： 主 文 張博森共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 事實及理由 一、本件犯罪事…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2072號 · 2024/02/26
…議庭裁定進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 陳敬時共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共貳罪，各 處有期徒刑貳月，均併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役， 均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑參月，併科罰…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2602號 · 2024/02/26
… 賀昌林 被 告 葉翊菲（原名羅如玉） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶…
- 刑事判決詐欺臺灣桃園地方法院 112年度易字第852號 · 2024/02/26
…選任辯護人 陳義權律師 指定辯護人 本院公設辯護人彭詩雯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4258號）及移送併辦（112年度偵字第23181號、112年 度偵字第27714號），被告於本院準備…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第261號 · 2024/02/26
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 潘珊姍 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第405號、111年度偵字第50472號）及移送併辦（112年 度偵字第5651、17906號），被告…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第173號 · 2024/02/26
…檢察署檢察官 被 告 洪庭鋐 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院刑事庭中華 民國112年7月26日112年度金簡字第90號第一審簡易判決（起訴 書案號：111年度偵字第18901號、第19677…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第745號 · 2024/02/26
… 1號、第6463號），本院判決如下： 主 文 一、沈家豪共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒 刑6月，併科罰金新臺幣4萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣 1,000元折算1日。 二、楊筑鈞共同…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第790號 · 2024/02/26
…園地方檢察署檢察官 被 告 鍾瑞田 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50522號、112年度偵字第8098號、112年度偵字第11873 號），本院判決如下： …
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第1361號 · 2024/02/26
… 告 方韻晴 被 告 鍾瑞田 上列被告因違反洗錢防制法等案件(即本院112年度金訴字第790 號)，經原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件，本院於 民國113年2月26日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金簡字第6號 · 2024/02/26
… 選任辯護人 張義閏律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2769號、第2770號、第2771號），嗣被告於本院自白 犯罪(112年度原金訴字第152號)，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審原金訴字第2號 · 2024/02/26
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 黃柏崇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第3779號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、公訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度審簡附民字第27號 · 2024/02/26
… ○○○○○○) 上列被告因違反洗錢防制法案件，經原告提起附帶民事訴訟，請 求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判 ，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件附帶民…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第32號 · 2024/02/26
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 黃榮祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43388號），本院受理後（112年度審金訴字第2165號） ，經被告自白犯罪，本院裁定改以簡易判決處…
- 刑事裁定發還扣押物臺灣桃園地方法院 113年度聲字第202號 · 2024/02/26
…字第202號 聲 請 人 葉亦書 上列聲請人即被害人因被告違反洗錢防制法等案件(本院112年度 金訴字第480號)，聲請發還扣押物，本院裁定如下： 主 文 扣案之現金新臺幣壹佰參拾萬貳仟參佰元准予發還葉亦書…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第329號 · 2024/02/26
…有期徒 刑壹年肆月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人張志軒因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表所示之刑，應依刑法第53條、第51條第5 款規定，定其應執行之有期徒刑，爰依刑事訴訟法第477條 …