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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度嘉簡字第30號 · 2024/02/20
… 陳祺昌 被 告 陳鈞瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第116號）， 原告提起刑事附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償事件，經本院 刑事庭以刑事附帶民事訴訟裁定移送前來（112…
- 民事判決損害賠償臺灣高等法院花蓮分院 112年度原訴易字第1號 · 2024/02/20
… 告 廖木耿 被 告 葉有為 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事 訴訟請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度原附民字第1號），本院於民國113年1月18…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度簡上字第73號 · 2024/02/20
…灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 吳泳庭 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年10月26日112年度簡字第584號第一審刑事簡易判決（偵查案 號：112年度偵字第2842號、112年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第503號 · 2024/02/20
… 楊家寧律師 莊銘有律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8607號），本院判決如下： 主 文 李浩瑀幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第46號 · 2024/02/20
… 邱郁涵 被 告 張如辛 上列被告因本院112年度訴字第504號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段， 將本件…
- 刑事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基簡附民字第13號 · 2024/02/20
…文宗 被 告 林婉婷 上列被告因本院112年度基金簡字第195號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告之聲明及陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第163號 · 2024/02/20
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 巫盛典 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7627、7897、8740、8830號）及移送併辦（112年度偵 字第9321、9624、962…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第168號 · 2024/02/20
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 陳政雄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第9108號、第9028號、第9113號、第9545號、第9907號） 及移送併辦（112年度偵字第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第433號 · 2024/02/20
…葉佳欣 被 告 陳政雄 上列被告因本院112年度金訴字第168號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第451號 · 2024/02/20
…葉佳欣 被 告 陳政雄 上列被告因本院112年度金訴字第168號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第493號 · 2024/02/20
…瑋 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第504號 · 2024/02/20
…慧 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度附民字第509號 · 2024/02/20
…琴 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第15號 · 2024/02/20
…宏 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第16號 · 2024/02/20
…倉 被 告 巫盛典 上列被告因本院112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長 久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第20號 · 2024/02/20
…珍 被 告 巫盛典 上列被告因112年度金訴字第163號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金簡上字第31號 · 2024/02/20
…恩典律師(解除委任) 宋重和律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 111年1月22日111年度金簡字第57號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：110年度偵字第41818號、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1472號 · 2024/02/20
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 張冠維 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14650號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為 有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第1681號 · 2024/02/20
…賴志雄 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2580號 · 2024/02/20
…新北地方檢察署檢察官 被 告 連耀華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第52375號），本院判決如下： 主 文 連耀華幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑…