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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第463號 · 2024/02/20
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡明書 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第28645號）及移送併辦（112年度偵字第59313 號、第64817號、第76541號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2086號 · 2024/02/20
…00巷00號0樓 指定辯護人 本院公設辯護人 張哲誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第75388號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2110號 · 2024/02/20
… 上 一 人 選任辯護人 陳軾霖律師(嗣已解除委任) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第74745號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院裁定改依簡式審判程序審理，判決如下：…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第701號 · 2024/02/20
… 被 告 顏馥柔 選任辯護人 林裕洋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（案號： 112年度偵字第356號），本院判決如下： 主 文 顏馥柔犯如附表「主文」欄所…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2234號 · 2024/02/20
…楊啟峰 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2235號 · 2024/02/20
…李昭慶 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2236號 · 2024/02/20
…古光雄 被 告 李彥勳（原名李浩禎） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第156號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。茲因事件繁雜非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第27號 · 2024/02/20
… 蕭棋云律師 彭彥植律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應移由臺 灣新北地方法院併案審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併 辦理由分敘如下： 一、犯罪事實：林柏宇可預見若將…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第58號 · 2024/02/20
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林安妮 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第45770號），本院判決如下： 主 文 林安妮幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第176號 · 2024/02/20
… 告 賴柏諺 田靜 上列被告因涉違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第208 6號），經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時 日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第118號 · 2024/02/20
… 112年度偵字第12333號 被 告 白秀玉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、白秀玉可預見提供其個人身分證件及其名下金…
- 刑事判決詐欺等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第88號 · 2024/02/20
…前 案紀錄表所示被告李天琦有妨害自由、毀損等、被告羅家生 有違反洗錢防制法等前科素行(本院卷一第27-39頁)，及被 告李天琦於審理中所陳高職肄業、前從事月薪3至4萬元之殯 葬業、未婚無子女；被告羅家…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金簡字第441號 · 2024/02/20
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 王璻雯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5677號），被告於本院準備程序中自白犯罪（112年度 金訴字第519號），經本院裁定由受命法官獨…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第725號 · 2024/02/20
…告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等 罪嫌。被告係以一幫助行為，同時涉犯上開2罪名，為想像 競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第820號 · 2024/02/20
…告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等 罪嫌。被告係以一幫助行為，同時涉犯上開2罪名，為想像 競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1284號 · 2024/02/20
…00弄00號1樓（指定送達地址） 被 告 楊偵稜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第820號）， 經原告等提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度原附民字第9號 · 2024/02/20
…號 原 告 李季蓮 被 告 白秀玉 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度原金訴字第118號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決詐欺臺灣屏東地方法院 113年度簡字第61號 · 2024/02/20
…填 補其犯罪所生損害之意願。復被告於行為前即於110年間因 違反洗錢防制法、竊盜案件遭起訴，嗣亦均為法院為有罪判 決確定，素行不佳。惟念被告犯後願意坦承犯行，且被告僅 詐欺告訴人1人，非屬組織性之詐欺…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第23號 · 2024/02/20
…00弄00號1樓（指定送達地址） 被 告 楊偵稜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第820號）， 經原告等提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第50號 · 2024/02/20
…00弄00號1樓（指定送達地址） 被 告 楊偵稜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第820號）， 經原告等提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…