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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第49號 · 2024/02/20
…49號 原 告 邱郁茹 被 告 蔡建訓 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其 審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第81號 · 2024/02/20
…上列被告因本院113年度審金簡字第40號（即112年度審金訴字第 1195號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟請求 損害賠償。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第505條第1項準用第504條第1項…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第1號 · 2024/02/20
…0號3樓 被 告 廖世智 上列被告因本院112年度金簡上字第117號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查本件附帶民事訴訟之內容繁雜， 非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1 項前段，將本…
- 刑事裁定沒入保證金臺灣士林地方法院 113年度聲字第187號 · 2024/02/20
… 人 陳威勳 具 保 人 陳柏霖 上列聲請人因被告即受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請沒入保 證金（113年度執聲沒字第11號、112年執字第5657號），本院裁 定如下： 主 文 陳柏霖繳納之保證金新…
- 民事判決損害賠償SLEV 112年度士簡字第1530號 · 2024/02/20
…告 劉秀貞 被 告 李垣志 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字 第91號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112 年度審附民字第438號），經本院刑事庭裁定移送前來，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1679號 · 2024/02/20
… 被 告 蘇士恩 選任辯護人 許景鐿律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23612號、第35408號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯洗錢防制法第十…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金簡字第28號 · 2024/02/20
…灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第52638、52639、53249號、112年度偵字第1634、4829、 15151、18370…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣臺中地方法院 112年度撤緩字第259號 · 2024/02/20
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（112年度執聲字第3418號），本院裁定如下： 主 文 黃憲偉之緩刑宣告撤銷。 理 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第259號 · 2024/02/20
…(年籍資料詳卷) 被 告 黃湘城 (年籍資料詳卷) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第339號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第339號 · 2024/02/20
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃湘城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 中地方檢察署111年度偵字第23612號、第35408號）及移送併辦 （臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第4…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第190號 · 2024/02/20
…灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 葉奕廷 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院沙鹿簡易庭 中華民國112年10月27日112年度金簡字第357號刑事簡易判決（ 起訴及移送併辦案號：112年度偵字第7506…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3050號 · 2024/02/20
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林靖佳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第38142號、第48397號、第51902號、第52990號、第5610 7號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第9號 · 2024/02/20
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 齊若富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第55915號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第488號 · 2024/02/20
…法第51條第5 款之規定定應執行刑。本院衡酌如 附表所示各罪分屬傷害、違反洗錢防制法、詐欺之犯罪類型 ，其犯罪態樣、手段及所侵害法益部分相同，以判斷受刑人 所受責任非難重複之程度，再斟酌受刑人犯數罪所反應人格 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2708號 · 2024/02/20
…00000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第18、125號中華民國112年5月30日第一審判 決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2726號 · 2024/02/20
…00000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方 法院112年度金訴字第18、125號中華民國112年5月30日第一審判 決（起訴案號：臺灣苗栗地方檢察署111年度偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第3197號 · 2024/02/20
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法 院112年度金簡上字第18號中華民國112年11月7日第一審判決（ 聲請簡易判決處刑書案號：臺灣苗栗地方檢察署11…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣高等法院臺中分院 113年度抗字第73號 · 2024/02/20
…境而無資力履行者，殊難等而 視之。 三、經查： ㈠抗告人前因違反洗錢防制法案，經臺灣臺中地方法院（下稱 臺中地院）於110年4月15日以109年度中簡字第3488號判決 判處有期徒刑2月，併科罰金5千…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第110號 · 2024/02/20
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認與臺灣臺 南地方法院（調股）審理中之112年度金訴字第359號案件，有裁 判上一罪之關係，應予併案審理，茲將犯罪事實及…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1244號 · 2024/02/20
…，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財罪嫌，及違反洗錢防制法第2條第2款規定，而 犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌。被告以一行為觸犯 前開2罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，…